Crypto Exchange KuCoin Didakwa Dengan 'Konspirasi Kriminal Multi-Miliar Dolar' – Dekripsi

Pertukaran Cryptocurrency KuCoin dan dua pendirinya adalah dibebankan pada hari Selasa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank karena tidak menjalankan program anti pencucian uang yang patuh. Akibatnya, mereka diduga membiarkan pencucian uang dan aktivitas teroris menyebar melalui platform tersebut.

“Seperti yang dituduhkan, karena gagal menerapkan kebijakan dasar anti pencucian uang, para terdakwa membiarkan KuCoin beroperasi dalam bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai surga bagi pencucian uang ilegal, dengan KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan.

Pendiri KuCoin Chun Gan dan Ke Tang, keduanya warga negara Tiongkok, didakwa bersama Flashdot Limited, Peken Global Limited, dan Phoenixfin Private Limited. Para pendirinya masih buron. KuCoin juga menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Perusahaan tersebut diduga mencari bisnis dari pelanggan Amerika baik untuk bursa spot maupun bursa berjangka. DOJ mengatakan bahwa KuCoin gagal mendaftar sebagai bisnis pengiriman uang dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS, dan sebagai pedagang komisi berjangka dengan Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka AS (CFTC).

“Hari ini, kami mengungkap salah satu bursa mata uang kripto global terbesar atas apa yang menurut penyelidikan kami benar-benar terjadi: dugaan konspirasi kriminal bernilai miliaran dolar,” kata Penjabat Agen Khusus HSI, Darren McCormack.

Berita tentang tuduhan Departemen Kehakiman terhadap KuCoin dan para pendirinya berdampak kuat pada ekosistem kripto asli bursa, menyebabkan nilai Saham KuCoin (KCS) anjlok.

Dalam beberapa jam setelah pengumuman, KCS mengalami flash crash lebih dari 12%, turun dari $14.40 menjadi $12.55. Ini menandai hari terburuk bagi KCS sejak Desember 2023, dan menguji dukungan koin pada rata-rata pergerakan eksponensial 55 hari terakhir (EMA55). Sejauh ini, EMA55 tampaknya bertahan kuat, namun dampak jangka panjang dari biaya di bursa dan token aslinya masih harus dilihat.

Cerita ini sedang hangat dan akan diperbarui dengan detail tambahan.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy