Perusahaan perdagangan diidentifikasi sebagai klien VIP Binance dalam gugatan CFTC

Binance, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia, sedang menghadapi tuntutan hukum yang diajukan oleh United States Commodities Futures Trading Commission (CFTC) karena diduga melanggar undang-undang AS dengan mengizinkan klien AS berdagang di platformnya tanpa mematuhi standar Know Your Customer (KYC) . Dalam gugatan tersebut, CFTC mengidentifikasi tiga perusahaan perdagangan – Jane Street Group, Tower Research Capital, dan Radix Trading – sebagai klien VIP Binance, yang diduga menerima perlakuan istimewa dari bursa.

Menurut Bloomberg, yang mengutip "orang yang mengetahui masalah ini," Radix Trading diidentifikasi sebagai "Perusahaan Perdagangan A" dalam gugatan CFTC, sementara Jane Street adalah "Perusahaan Perdagangan B" dan Tower Research adalah "Perusahaan Perdagangan C." Perusahaan-perusahaan dalam daftar CFTC adalah contoh klien AS yang diduga dapat mengakses Binance, meskipun tidak mematuhi standar KYC.

Dugaan perlakuan “VIP” dari Binance termasuk biaya transaksi yang lebih rendah dan layanan perdagangan yang lebih cepat, menurut pengajuan CFTC. Perusahaan menyediakan likuiditas bagi Binance di bursa, dan Binance memperoleh pendapatan biaya perdagangan yang sesuai. Ini adalah bagian dari strategi yang "secara aktif memfasilitasi pelanggaran hukum AS" dengan membantu perusahaan perdagangan AS menghindari standar kepatuhan KYC, antara lain, menurut dugaan CFTC.

Dalam sebuah laporan oleh The Wall Street Journal, salah satu pendiri Radix Trading, Benjamin Blander, menyatakan bahwa dia yakin perusahaan tersebut bertindak secara legal bahkan ketika berdagang dengan entitas lepas pantai Binance. Dia juga mengklaim bahwa Binance memungkinkan Radix untuk menghindari kontrol kepatuhan dengan memberi mereka informasi tentang mengakses Binance.com melalui jaringan pribadi virtual untuk mengaburkan alamat IP-nya.

CFTC mengklaim bahwa Binance memprioritaskan "kesuksesan komersial atas kepatuhan terhadap hukum AS", yang memungkinkan perusahaan perdagangan AS melanggar peraturan AS. Namun, CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao dengan keras membantah tuduhan pelanggaran kepatuhan dan manipulasi pasar dalam postingan lanjutan pada 28 Maret.

Binance telah menghadapi beberapa tantangan peraturan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk peringatan peraturan dan investigasi dari negara-negara seperti Jepang, Inggris, dan Kanada. Pertukaran juga telah dilarang di negara-negara seperti Cina dan India. Terlepas dari tantangan ini, Binance tetap menjadi salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, dengan volume perdagangan harian lebih dari $40 miliar.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://Blockchain.News/news/trading-firms-identified-as-binance-vip-clients-in-cftc-lawsuit