Secara singkat
- Pejabat di provinsi Gyeonggi Korea Selatan telah menyita $47 juta dalam bentuk cryptocurrency dari para penghindar pajak.
- Pertukaran Korea Selatan menghapus koin sebelum peraturan baru mulai berlaku.
Pejabat di provinsi Gyeonggi Korea Selatan telah melakukan salah satu penyitaan pajak terbesar di negara itu. Penyelidikan selama berbulan-bulan menyebabkan penyitaan $47 juta dalam Ethereum, Bitcoin , dan cryptocurrency lainnya, menurut, Financial Times. Para pejabat menyebut acara tersebut sebagai “penyitaan cryptocurrency terbesar untuk pajak balik dalam sejarah Korea.”
Gyeonggi adalah provinsi terpadat di Korea Selatan dan termasuk ibu kota negara Seoul.
Pejabat menyita dana dari 12,000 penghindar pajak dengan menghubungkan aktivitas mereka di bursa cryptocurrency dengan nomor telepon mereka. Penyelidik harus menguraikan data ini secara manual karena banyak bursa tidak mengumpulkan identifikasi resmi pemegang rekening. Tidak jelas bursa mana yang termasuk dalam penyelidikan.
Tindakan keras peraturan Korea Selatan
Kurangnya identifikasi KYC resmi bursa telah menjadi salah satu pendorong utama di balik tindakan keras peraturan terbaru Korea Selatan.
In Maret 2020, Majelis Nasional Korea Selatan mengeluarkan undang-undang yang menuntut bursa lokal untuk mematuhi pedoman anti pencucian uang dan pendanaan teroris dari Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF). Bisnis Crypto, terutama pertukaran, juga harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Layanan Keuangan (FSC) dan Badan Internet dan Keamanan Korea sebelum 24 September 2021.
Undang-undang ini mencakup persyaratan baru untuk mengidentifikasi pengguna serta kejelasan tentang aset mana yang dapat dicantumkan. Jika koin proyek memiliki volume rendah, pengembangan tidak aktif, atau tidak memiliki saluran komunikasi yang jelas dengan timnya, maka koin tersebut dapat dihapus dari daftar.
Upbit, salah satu dari pertukaran crypto “empat besar” di Korea Selatan, telah mulai dihapus beberapa koin. Platform ini juga merupakan salah satu yang pertama mendapatkan lisensi regulasi untuk terus beroperasi di Korea Selatan.
Adapun pertukaran yang lebih kecil, kepatuhannya sulit. Ini karena platform harus bermitra dengan bank untuk mendapatkan lisensi mereka. Bank, bagaimanapun, enggan untuk mengasosiasikan dengan pertukaran mata uang kripto, menciptakan apa yang dimiliki oleh satu operator pertukaran bernama sebuah "krisis eksistensial."
Sumber: https://decrypt.co/74288/authorities-south-korea-seize-47m-crypto-tax-evaders
- 000
- Akun
- Tindakan
- anti pencucian Uang
- Aktiva
- Bank
- Bank
- bisnis
- modal
- Koin
- Koin
- kedatangan
- Komisi
- Komunikasi
- pemenuhan
- terus
- membuat
- krisis
- kripto
- Pertukaran Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- data
- Pengembangan
- MELAKUKAN
- Acara
- Pasar Valas
- Bursa
- FATF
- keuangan
- satuan tugas tindakan keuangan
- jasa keuangan
- Pertama
- dana-dana
- pedoman
- sejarah
- HTTPS
- Identifikasi
- Internet
- investigasi
- Penyidik
- IT
- kunci
- Korea
- Korea
- KYC
- Terbaru
- Hukum
- Dipimpin
- Lisensi
- LINK
- lokal
- juta
- nomor
- operasi
- Lainnya
- pasangan
- Platform
- Platform
- peraturan
- Persyaratan
- keamanan
- Merebut
- disita
- Seoul
- Layanan
- Selatan
- Korea Selatan
- gugus tugas
- pajak
- Pajak
- Pengguna
- volume