Pihak berwenang menutup Samourai Wallet, menangkap para pendiri atas tuduhan pencucian uang dalam kasus DOJ senilai $2 miliar

Otoritas internasional bekerja sama untuk menutup Samourai Wallet dan menangkap kedua pendirinya pada tanggal 24 April setelah Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengajukan tuntutan pidana terhadap dompet privasi atas tuduhan memfasilitasi pencucian uang.

Situs web Samourai saat ini menampilkan pemberitahuan penyitaan yang mencatat bahwa penegak hukum Islandia, Interpol, dan Europol terlibat dalam penyitaan server web dan domain Samourai, dengan salah satu agen mencatat bahwa proyek tersebut “sekarang ditutup untuk bisnis.”

Pihak berwenang juga mengeluarkan surat perintah penyitaan aplikasi seluler tersebut di Google Play, dengan menyatakan bahwa aplikasi tersebut “tidak lagi tersedia untuk diunduh” di AS.

Samourai Wallet adalah salah satu dompet Bitcoin paling populer yang berfokus pada privasi. Pihak berwenang mengatakan aplikasi seluler itu diunduh lebih dari 100,000 kali.

Para pendiri ditangkap

DOJ telah mendakwa pendiri proyek tersebut, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, dengan konspirasi melakukan pencucian uang dan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Menurut pihak berwenang, kedua individu tersebut mengelola dan memasarkan Samourai Wallet, di mana mereka diduga mengoperasikan pencampur kripto yang menangani transaksi senilai lebih dari $2 miliar. Bitcoin dalam transaksi ilegal. Keduanya juga didakwa memfasilitasi transaksi pencucian uang senilai lebih dari $100 juta di pasar web gelap.

Samourai Wallet menyertakan dua layanan privasi — pencampur koin yang disebut Whirlpool dan fitur “hopping” yang disebut Ricochet. Operator tersebut diduga memperoleh biaya masing-masing $3.4 juta dan $1.1 juta dari setiap layanan, selama beberapa tahun.

Agen FBI AS menangkap Rodriguez di AS pada hari yang sama, sementara Hill ditangkap di Portugal dan menghadapi ekstradisi ke AS.

Mengakui aktivitas ilegal

Penegakan hukum menuduh Hill dan Rodriguez menyertakan fitur “yang dimaksudkan untuk membantu individu yang terlibat dalam tindakan kriminal” dan secara terbuka mengundang aktivitas ilegal.

DOJ menyertakan beberapa pernyataan media sosial dari para pendiri dan akun proyek mereka.

Dalam satu pernyataan, Rodriguez mengundang oligarki Rusia yang terkena sanksi untuk menggunakan layanan tersebut. Dalam pernyataan lain, Hill menyiratkan bahwa Samourai tidak peduli dengan tuduhan Europol.

Operator Samourai diduga mengetahui aplikasi dompet tersebut di pasar web gelap. Hill menggambarkan Samourai memiliki “fokus” pada “ekonomi sirkular hitam/abu-abu.” Materi pemasaran Samourai juga menyebutkan fitur-fitur yang ditujukan untuk “peserta pasar gelap/abu-abu” dan mengakui penggunaan di pasar terbatas dan aktivitas terlarang.

Tindakan masa lalu

Departemen Kehakiman (DOJ) telah mengambil tindakan terhadap beberapa pembuat koin lainnya dan operatornya, biasanya atas dasar pencucian uang dan tuduhan terkait.

DOJ saat ini memilikinya kasus terbuka terhadap dua operator Tornado Cash — salah satunya, Roman Sterlingov, telah dihukum sehubungan dengan mixer lain yang disebut Bitcoin Fog. Kasus DOJ sebelumnya menargetkan ChipMixer dan Helix.

Departemen Keuangan AS secara terpisah telah memberikan sanksi terhadap pencampur koin tertentu, termasuk Tornado Cash dan alamat kripto terkait.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://cryptoslate.com/samourai-wallet-execs-arrested-over-money-laundering-charges-in-2-billion-doj-case-website-seized/