Polisi Hong Kong Menangkap Enam Orang dalam Investigasi Terkait dengan Pertukaran Crypto JPEX

Platform perdagangan tersebut mengatakan pada hari Senin bahwa mereka menghentikan beberapa perdagangan di tengah penyelidikan yang lebih luas mengenai apakah perusahaan tersebut telah menyesatkan masyarakat kota tentang perizinan dan masalah lainnya. 

Polisi Hong Kong menangkap enam orang pada hari Senin karena diduga berkonspirasi untuk menipu publik sehubungan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pertukaran crypto JPEX, menurut beberapa laporan.

Tuduhan tersebut mungkin melibatkan hingga HK$1 miliar (sekitar $128 juta). Penangkapan tersebut, termasuk influencer media sosial Joseph Lam Chok dan Chan Wing-yee, menyusul lebih dari 1,400 pengaduan yang menuduh adanya penipuan di JPEX, the South China Morning Post dilaporkan Senin.

Pada hari Minggu, JPEX mengumumkan bahwa mereka telah menangguhkan beberapa perdagangan di tengah penyelidikan yang lebih luas mengenai apakah perusahaan tersebut telah menyesatkan mengenai perizinan dan masalah lainnya.

Perusahaan itu mengatakan dalam posting blog bahwa pengguna JPEX tidak akan dapat melakukan pemesanan baru pada antarmuka Earn Trading-nya. JPEX menghubungkan keputusan tersebut dengan penyelidikan, yang mendorong pembuat pasar pihak ketiga untuk membekukan dana, membatasi likuiditas bursa dan menciptakan “kesulitan operasional” lainnya.

JPEX, yang menyebut perlakuan yang diberikan oleh institusi-institusi Hong Kong “tidak adil,” mengatakan pihaknya sedang bernegosiasi dengan para pelaku pasar untuk mengatasi kekurangan arus kas “sesegera mungkin dan” akan “secara bertahap menyesuaikan biaya penarikan kembali ke tingkat normal.” Pesanan Earn yang ada akan berlanjut hingga mencapai tanggal akhirnya.

Investigasi polisi dilakukan kurang dari seminggu setelah regulator keuangan utama kota itu, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC), terdakwa JPEX menyatakan secara menipu di situs web dan advertorialnya bahwa mereka telah memperoleh izin asing untuk beroperasi sebagai platform perdagangan aset virtual (VATP). JPEX telah ada di Peringatan investor SFC daftar sejak Juli 2022, yang mendesak investor untuk sangat berhati-hati.

Dalam pernyataan tanggal 13 September, SFC juga menuduh bahwa melalui para pemimpin pemikiran utama dan penukaran uang kripto yang dijual bebas (“Toko OTC”), JPEX telah menyarankan bahwa mereka telah mengajukan permohonan lisensi VATP Hong Kong baik secara mandiri atau melalui kemitraan. dengan perusahaan yang terdaftar di Hong Kong. “SFC ingin memperjelas bahwa tidak ada entitas dalam grup JPEX yang memiliki lisensi dari SFC atau telah mengajukan permohonan kepada SFC untuk mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan VATP di Hong Kong,” kata badan tersebut.

Awal tahun ini, Hong Kong mengumumkan aturan baru untuk mempermudah investasi ritel dan memelihara reputasi kota sebagai pusat kripto. Ini adalah salah satu dari beberapa kota yang berupaya mengisi kekosongan yang diantisipasi karena regulator AS tampaknya akan menindak industri mata uang kripto.

JPEX bergabung dengan semakin banyak bursa yang menghadapi pengawasan peraturan dan penegakan hukum. Pada bulan Juni, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menggugat Binance, perusahaan pengelola Binance.US dan pendiri dan CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao, karena diduga melanggar undang-undang sekuritas federal, dan mengajukan gugatan serupa terhadap Coinbase. Kedua platform telah menentang pengajuan tersebut.