Regulator India Menahan $2.5 Juta dari Pengguna Penipu Binance

• Direktorat Penegakan Hukum India membekukan saldo Bitcoin penipu E-nugget.
• Aplikasi game e-nugget memikat orang India untuk menghapuskan kripto dengan imbalan komisi. 
• Sebelumnya, ED menahan saldo rekening milik perusahaan penipuan Tiongkok.

Direktorat penegakan hukum (ED) India berhasil menyita Bitcoin senilai lebih dari $2.5 juta yang terkait dengan permainan penipuan yang disebut E-nugget. Perkembangan tersebut diumumkan regulator melalui akun Twitter resminya pada hari ini, 11 November.

Secara khusus, otoritas India menggeledah Binance dompet pengguna terhubung ke aplikasi game seluler, membekukan 150.22 Bitcoin di bawah pencegahan tindakan pencucian uang, 2002. 

E-nugget dulunya adalah aplikasi game seluler yang menawarkan komisi setoran tinggi kepada pengguna dengan opsi untuk menarik hadiah yang diperoleh. Namun, menurut laporan, pendirinya Aamir Khan kemudian menonaktifkan fungsi penarikan setelah melakukan deposit yang cukup besar. Khan saat ini berada dalam tahanan polisi bersama empat orang lainnya. 

Pada bulan September, Kementerian Keuangan India membekukan saldo rekening berbagai entitas yang dikendalikan Tiongkok sehubungan dengan penyelidikan terhadap token HPZ berbasis aplikasi. Jumlah yang dipotong adalah Rs. 9.82 crores, setara dengan $1,218,529.39. Perusahaan Tiongkok yang terkena dampak termasuk Technology Private Limited milik Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Acepearl Services, Larting, dan Comein Network. 

Token HPZ adalah token berbasis aplikasi yang menjanjikan pengembalian investasi yang signifikan kepada pelanggan dengan dalih berinvestasi dalam Bitcoin dan peralatan penambangan mata uang kripto lainnya. 

Menurut siaran pers:

Modus operandi para penipu adalah dengan memancing korbannya untuk berinvestasi di perusahaannya dengan dalih menggandakan investasinya melalui aplikasi HPZ Token dan aplikasi sejenis lainnya.

ED telah membekukan saldo rekening virtual setara dengan $6,935,554.10 dari perusahaan penipu. 

Tampilan Posting: 48