Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) sedang menyelidikinya
Memberontak karena tuduhan mengizinkan penarikan dana dari rekening
yang telah ditandai sebagai mencurigakan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA). Ini
langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan FCA untuk memastikan integritas
lembaga keuangan dan perlindungan terhadap kegiatan pencucian uang.
Menurut sebuah laporan oleh Financial Times, antara bulan Juli
dan bulan Agustus, diperkirakan ยฃ1.7 juta telah dikeluarkan dari rekening yang telah dikeluarkan
ditandai oleh NCA. Sebagai tanggapan, Revolut memberi tahu FCA tentang masalah ini,
meskipun mereka mengklaim bahwa hanya ยฃ500,000 yang dikeluarkan dari rekening tersebut.
Tokoh Keuangan menghubungi Revolut untuk memberikan komentar, tetapi pada saat itu
publikasi, perusahaan belum memberikan tanggapan.
Investigasi ini menambah tantangan regulasi Revolut
karena perusahaan terus mengantisipasi izin perbankan di Inggris yang diterapkannya
untuk bulan Januari 2021. Proses yang berlarut-larut ini menimbulkan pertanyaan mengenai hal tersebut
kekhawatiran FCA atas audit, pemenuhan , dan budaya perusahaan di dalamnya
Pemberontakan.
Berkantor pusat di London, Revolut beroperasi sebagai pembayaran
institusi di Inggris. Di sebagian besar Eropa, ia menyediakan layanan di bawah perbankan
lisensi diperoleh di Lituania. Cabang Revolut di Australia sedang mempertimbangkan hal ini mendapatkan
izin perbankan lokal namun belum memulai permohonan formal
proses.
Revolut memasuki pasar AS pada tahun 2020, menawarkan layanan
seperti transfer uang dan kartu debit. Seiring waktu, mereka memperluas penawarannya
untuk menyertakan robo-advisor untuk portofolio investasi otomatis. Namun, itu
baru-baru ini memutuskan untuk menghentikan layanan cryptocurrencynya di AS karena
tantangan regulasi di negara ini.
Aplikasi Lisensi Perbankan AS Revolut
Pencarian Revolut untuk mendapatkan izin perbankan AS terus menghadapi tantangan
penundaan. Dua tahun setelah yang berbasis di Inggris fintech perusahaan mengungkapkan rencananya untuk menyerahkan
rancangan permohonan untuk piagam perbankan AS, yang dimiliki perusahaan tidak
belum mengajukan permohonan secara lengkap, seperti yang dilaporkan oleh Teknologi.eu.
Baik Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) maupun
Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI) telah melakukannya
dikonfirmasi menerima aplikasi dari Revolut. Kantor Pengawas Keuangan
of the Currency (OCC), otoritas pengatur AS lainnya, juga tidak menunjukkan adanya penundaan
aplikasi dari perusahaan fintech.
Menanggapi pertanyaan tentang status mereka
aplikasi, kata juru bicara Revolut Keuangan
Tokoh terkemuka bulan lalu: โKami tidak mengomentari lisensi kami
aplikasi." Sebelumnya, Revolut sempat menyatakan telah menyerahkan drafnya
aplikasi ke FDIC dan DFPI. Sementara itu, Apron, sebuah startup yang didirikan oleh mantan Product Lead Revolut, Bogdan Uzbekov, mengumpulkan $15 juta bulan lalu.
Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) sedang menyelidikinya
Memberontak karena tuduhan mengizinkan penarikan dana dari rekening
yang telah ditandai sebagai mencurigakan oleh Badan Kejahatan Nasional (NCA). Ini
langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan FCA untuk memastikan integritas
lembaga keuangan dan perlindungan terhadap kegiatan pencucian uang.
Menurut sebuah laporan oleh Financial Times, antara bulan Juli
dan bulan Agustus, diperkirakan ยฃ1.7 juta telah dikeluarkan dari rekening yang telah dikeluarkan
ditandai oleh NCA. Sebagai tanggapan, Revolut memberi tahu FCA tentang masalah ini,
meskipun mereka mengklaim bahwa hanya ยฃ500,000 yang dikeluarkan dari rekening tersebut.
Tokoh Keuangan menghubungi Revolut untuk memberikan komentar, tetapi pada saat itu
publikasi, perusahaan belum memberikan tanggapan.
Investigasi ini menambah tantangan regulasi Revolut
karena perusahaan terus mengantisipasi izin perbankan di Inggris yang diterapkannya
untuk bulan Januari 2021. Proses yang berlarut-larut ini menimbulkan pertanyaan mengenai hal tersebut
kekhawatiran FCA atas audit, pemenuhan , dan budaya perusahaan di dalamnya
Pemberontakan.
Berkantor pusat di London, Revolut beroperasi sebagai pembayaran
institusi di Inggris. Di sebagian besar Eropa, ia menyediakan layanan di bawah perbankan
lisensi diperoleh di Lituania. Cabang Revolut di Australia sedang mempertimbangkan hal ini mendapatkan
izin perbankan lokal namun belum memulai permohonan formal
proses.
Revolut memasuki pasar AS pada tahun 2020, menawarkan layanan
seperti transfer uang dan kartu debit. Seiring waktu, mereka memperluas penawarannya
untuk menyertakan robo-advisor untuk portofolio investasi otomatis. Namun, itu
baru-baru ini memutuskan untuk menghentikan layanan cryptocurrencynya di AS karena
tantangan regulasi di negara ini.
Aplikasi Lisensi Perbankan AS Revolut
Pencarian Revolut untuk mendapatkan izin perbankan AS terus menghadapi tantangan
penundaan. Dua tahun setelah yang berbasis di Inggris fintech perusahaan mengungkapkan rencananya untuk menyerahkan
rancangan permohonan untuk piagam perbankan AS, yang dimiliki perusahaan tidak
belum mengajukan permohonan secara lengkap, seperti yang dilaporkan oleh Teknologi.eu.
Baik Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) maupun
Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DFPI) telah melakukannya
dikonfirmasi menerima aplikasi dari Revolut. Kantor Pengawas Keuangan
of the Currency (OCC), otoritas pengatur AS lainnya, juga tidak menunjukkan adanya penundaan
aplikasi dari perusahaan fintech.
Menanggapi pertanyaan tentang status mereka
aplikasi, kata juru bicara Revolut Keuangan
Tokoh terkemuka bulan lalu: โKami tidak mengomentari lisensi kami
aplikasi." Sebelumnya, Revolut sempat menyatakan telah menyerahkan drafnya
aplikasi ke FDIC dan DFPI. Sementara itu, Apron, sebuah startup yang didirikan oleh mantan Product Lead Revolut, Bogdan Uzbekov, mengumpulkan $15 juta bulan lalu.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- 000
- 2020
- 2021
- 7
- 77
- a
- Tentang Kami
- Akun
- kegiatan
- Menambahkan
- Setelah
- terhadap
- badan
- Tuduhan
- juga
- an
- dan
- Lain
- mengharapkan
- Aplikasi
- aplikasi
- terapan
- ARM
- AS
- peserta
- audit
- Agustus
- Australia
- kewenangan
- Otomatis
- menunggu
- Perbankan
- BE
- menjadi
- antara
- kedua
- tapi
- by
- california
- Kartu-kartu
- tantangan
- klaim
- komentar
- perusahaan
- lengkap
- Kekhawatiran
- Mengadakan
- DIKONFIRMASI
- mengingat
- terus
- Timeline
- PERUSAHAAN
- negara
- Kejahatan
- cryptocurrency
- budaya
- Currency
- canggih
- Debet
- Kartu debit
- memutuskan
- keterlambatan
- Departemen
- Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan
- deposit
- ASURANSI DEPOSIT
- DFPI
- don
- draf
- dua
- upaya
- memastikan
- masuk
- diperkirakan
- Eropa
- Peserta pameran
- diperluas
- ahli
- Wawasan Pakar
- Menghadapi
- wajah
- FCA
- fdic
- Federal
- Federal Deposit Insurance Corporation
- mengajukan
- keuangan
- magnates keuangan
- keuangan
- Perilaku Keuangan
- Otoritas keuangan Perilaku
- Lembaga keuangan
- Perlindungan Keuangan
- fintech
- Perusahaan
- ditandai
- Untuk
- resmi
- Bekas
- Didirikan di
- dari
- dana-dana
- memiliki
- Namun
- HTTPS
- in
- memasukkan
- informasi
- dimulai
- Innovation
- inovasi
- Pertanyaan
- wawasan
- Lembaga
- lembaga
- asuransi
- integritas
- menyelidiki
- investigasi
- investasi
- isu
- IT
- NYA
- Januari
- Januari 2021
- jpg
- Juli
- Terakhir
- Pencucian
- memimpin
- Lisensi
- Lithuania
- lokal
- London
- Pasar
- Sementara itu
- juta
- uang
- Pencucian uang
- Transfer Uang
- Bulan
- paling
- pindah
- nasional
- NCA
- jaringan
- tidak
- diperoleh
- OCC
- of
- menawarkan
- Penawaran
- Office
- on
- terus-menerus
- hanya
- beroperasi
- kami
- di luar
- lebih
- bagian
- pembayaran
- tertunda
- rencana
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- portofolio
- perdana menteri
- sebelumnya
- proses
- Produk
- perlindungan
- disediakan
- menyediakan
- Publikasi
- pencarian
- pertanyaan
- Pertanyaan
- menonjol
- tercapai
- menerima
- baru-baru ini
- daftar
- regulator
- dirilis
- melaporkan
- Dilaporkan
- tanggapan
- Revolut
- s
- pengawasan
- Layanan
- Pertunjukkan
- speaker
- juru bicara
- startup
- menyatakan
- Status
- menyerahkan
- disampaikan
- seperti itu
- mencurigakan
- bahwa
- Grafik
- Inggris
- mereka
- ini
- meskipun?
- waktu
- untuk
- mengatakan
- transfer
- dua
- Uk
- bawah
- tiada bandingan
- us
- adalah
- we
- dalam
- tahun
- namun
- Kamu
- zephyrnet.dll