Richard Teng Ditunjuk sebagai CEO Binance di Tengah Tuntutan Pidana CZ, Denda US$4.3 Miliar – Fintech Singapura

Richard Teng telah ditunjuk sebagai CEO pertukaran kripto Binance, menyusul pengunduran diri Changpeng Zhao (CZ) yang mengaku bersalah atas tuntutan pidana atas anti pencucian uang dan pelanggaran sanksi AS.

Teng, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pasar Regional Global di Binance, dikenal karena pengalamannya yang luas di bidang jasa keuangan dan regulasi.

Penunjukannya dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerangka kepatuhan dan peraturan Binance, yang merupakan kebutuhan penting di tengah tantangan hukum yang dihadapi perusahaan.

Jabatan Teng sebelumnya meliputi CEO Financial Services Regulatory Authority di Abu Dhabi Global Market (ADGM), Chief Regulatory Officer di Singapore Exchange (SGX), dan Director of Corporate Finance di Monetary Authority of Singapore (MAS).

Pelanggaran Binance terhadap Hukum Anti Pencucian Uang dan Sanksi AS

Transisi di puncak Binance adalah konsekuensi langsung dari a pemukiman bersejarah melibatkan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC), dan Investigasi Kriminal IRS (CI) atas pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan sanksi AS.

Berdasarkan ketentuan penyelesaian, Binance telah setuju untuk membayar US$3.4 miliar kepada FinCEN dan US$968 juta kepada OFAC, yang merupakan denda terbesar dalam sejarah badan pengatur AS ini. Kesepakatan itu akan membuat Zhao secara pribadi membayar US$50 juta.

Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mencakup kegagalan dalam menerapkan program untuk mencegah dan melaporkan transaksi mencurigakan dengan teroris – termasuk Brigade Al-Qassam Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), Al Qaeda, dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). — penyerang ransomware, pencuci uang, dan penjahat lainnya, serta perdagangan yang cocok antara pengguna AS dan mereka yang berada di yurisdiksi yang terkena sanksi seperti Iran, Korea Utara, Suriah, dan wilayah Krimea di Ukraina.

Sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian, Binance akan menjalani pemantauan selama 5 tahun dan “usaha kepatuhan yang signifikan” untuk memastikan keluarnya bursa kripto sepenuhnya dari Amerika Serikat.

“Binance menutup mata terhadap kewajiban hukumnya dalam mengejar keuntungan. Kegagalan yang disengaja memungkinkan uang mengalir ke teroris, penjahat dunia maya, dan pelaku kekerasan terhadap anak melalui platformnya.

Hukuman dan pengawasan bersejarah saat ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan AS menandai tonggak sejarah bagi industri mata uang virtual. Lembaga mana pun, di mana pun berada, yang ingin memperoleh manfaat dari sistem keuangan AS juga harus mematuhi peraturan yang menjaga kita semua aman dari teroris, musuh asing, dan kejahatan, atau kita akan menghadapi konsekuensinya.”

kata Menteri Keuangan Janet L. Yellen.

CZ menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara, namun ia kemungkinan akan menerima hukuman yang jauh lebih ringan berdasarkan kesepakatan pembelaan menurut Bloomberg. Departemen Kehakiman belum menentukan hukuman penjara spesifik yang akan mereka tuntut untuk CZ.

Dia telah membayar jaminan pembebasan sebesar US$175 juta yang mengharuskan dia kembali ke Amerika Serikat dua minggu sebelum hukumannya pada tanggal 23 Februari 2024, menurut Cointelegraph.

Pengaturan ini berpotensi memungkinkan dia untuk kembali ke Dubai, tempat dia tinggal selama beberapa tahun. Jika ia tidak hadir di pengadilan, CZ akan menghadapi denda sebesar US$250,000 dan hukuman maksimal 10 tahun penjara.

CZ berkata “tidak mudah untuk melepaskannya secara emosional”

Dia membuat pernyataan di X di mana dia mengakui kesulitan emosional dari pengunduran diri tersebut tetapi menekankan perlunya mengambil tanggung jawab atas kesalahan langkah perusahaan di masa lalu.

CZ menyatakan keyakinannya pada kemampuan kepemimpinan Teng, menekankan kualifikasi dan pengalamannya sebagai hal yang penting untuk membimbing Binance melalui “fase keamanan, transparansi, kepatuhan, dan pertumbuhan berikutnya”.

Adapun CZ, dia berbicara tentang mengambil istirahat dan berpotensi melakukan investasi pasif di berbagai bidang seperti blockchain, Web 3.0, DeFi, AI, dan bioteknologi. Dia juga menunjukkan minatnya untuk memberikan pendampingan secara pribadi kepada wirausahawan yang akan datang. Tidak disebutkan tentang dia yang berpotensi menjalani hukuman penjara.

Hari ini, saya mengundurkan diri sebagai CEO Binance. Memang, tidak mudah untuk melepaskannya secara emosional. Tapi saya tahu itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya membuat kesalahan, dan saya harus bertanggung jawab. Ini yang terbaik untuk komunitas kami, untuk Binance, dan untuk saya sendiri.

Binance bukan lagi bayi. Dia…

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/