Robinhood Crypto Didenda $30 Juta oleh Regulator New York untuk 'Kegagalan Signifikan' di Berbagai Bidang

Departemen Layanan Keuangan (DFS) Negara Bagian New York telah mendenda Robinhood Crypto $30 juta untuk "kegagalan signifikan di bidang kewajiban tindakan kerahasiaan bank/anti pencucian uang ('BSA/AML') dan keamanan siber."

Robinhood Crypto Menyelesaikan Dengan DFS

Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (DFS) mengumumkan Selasa bahwa Robinhood Crypto LLC (RHC) akan membayar denda $30 juta kepada Negara Bagian New York untuk “kegagalan signifikan di bidang tindakan kerahasiaan bank/anti pencucian uang ('BSA/ kewajiban AML') dan keamanan siber.”

Kegagalan tersebut mengakibatkan pelanggaran Regulasi Mata Uang Virtual departemen, Regulasi Pengirim Uang, Regulasi Pemantauan Transaksi, dan Regulasi Keamanan Siber, perincian DFS.

Inspektur Jasa Keuangan Adrienne A. Harris berkomentar:

Seiring pertumbuhan bisnisnya, Robinhood Crypto gagal menginvestasikan sumber daya dan perhatian yang tepat untuk mengembangkan dan mempertahankan budaya kepatuhan — kegagalan yang mengakibatkan pelanggaran signifikan terhadap peraturan anti pencucian uang dan keamanan siber Departemen.

“Semua kekurangan ini dihasilkan dari apa yang ditemukan Departemen sebagai kekurangan yang signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan program kepatuhan RHC, termasuk kegagalan untuk mendorong dan mempertahankan budaya kepatuhan yang memadai,” lanjut pengumuman tersebut.

Selain penalti $30 juta, Robinhood Crypto akan diminta untuk mempertahankan konsultan independen yang akan melakukan evaluasi komprehensif atas kepatuhannya terhadap peraturan DFS.

Regulator Negara Bagian New York menyetujui aplikasi Robinhood Crypto untuk lisensi mata uang virtual dan lisensi pengiriman uang pada Januari 2019, dengan menyatakan pada saat itu:

DFS telah memberi wewenang kepada Robinhood Crypto untuk menawarkan layanan untuk membeli, menjual, dan menyimpan tujuh mata uang virtual, termasuk bitcoin, ether, bitcoin cash, dan litecoin.

Robinhood menawarkan investasi crypto bebas komisi. Platform saat ini mendukung pembelian, penjualan, dan data pasar real-time untuk bitcoin (BTC), uang tunai bitcoin (BCH), bitcoin sv (BSV), rantai (LINK), senyawa (COMP), dogecoin (DOGE), ethereum (ETH), ethereum klasik (ETC), koin lite (LTC), poligon (MATIC), shiba inu (SHIB), solana (SOL), dan uniswap (UNI).

Apa pendapat Anda tentang DFS yang mengambil tindakan terhadap Robinhood Crypto? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.