SafeMoon dan eksekutifnya didakwa oleh SEC, DOJ atas dugaan penipuan $200 juta

SEC dan DOJ sama-sama mengajukan tuntutan terhadap proyek cryptocurrency kontroversial SafeMoon dan individu terkait pada 1 November.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh itu perusahaan dan anggotanya melakukan skema penipuan dengan menjual SafeMoon (SFM) mata uang kripto. Regulator juga menggambarkan SFM sebagai aset keamanan dalam klaimnya hari ini.

SEC menyebutkan dua perusahaan – SafeMoon LLC dan SafeMoon US LLC – serta pendiri Kyle Nagy, CEO John Karony, dan CTO Thomas Smith dalam pengaduannya.

Nagy diduga memberi tahu pengguna bahwa dana mereka terkunci dengan aman jika disimpan di kumpulan likuiditas SafeMoon dan tidak dapat ditarik oleh siapa pun. Namun, SEC mengatakan, pada kenyataannya, “sebagian besar” dana dalam kumpulan ini telah dibuka.

SEC mengatakan bahwa SafeMoon dan masing-masing anggotanya kemudian menarik lebih dari $200 juta kripto dari proyek tersebut dan “menghapus” miliaran dolar kapitalisasi pasar mata uang kripto mereka. Para terdakwa diduga menyalahgunakan dana investor untuk penggunaan pribadi mereka dan membeli kendaraan mewah, perjalanan, properti, dan banyak lagi.

SEC juga mencatat bahwa harga SFM “meroket” lebih dari 55,000% pada minggu-minggu sebelum 20 April 2021, tetapi turun sebesar 50% karena rincian dana kumpulan yang tidak terkunci menjadi jelas. Setelah ini, SEC mengklaim Karony dan Smith menggunakan aset yang disalahgunakan untuk menaikkan harga dan memanipulasi pasar, termasuk melalui wash trading.

DOJ mengajukan tuntutan pidana paralel

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York — bagian dari Departemen Kehakiman (DOJ) — tanpa segel tuntutan pidana paralel terhadap ketiga eksekutif tersebut.

Kantor tersebut menuduh Smith, Karony, dan Nagy melakukan penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan konspirasi pencucian uang. Diklaim bahwa ketiga orang tersebut berbohong tentang apakah dana kumpulan dikunci dan disalahgunakan jutaan dolar.

Namun, Kantor Kejaksaan menggambarkan token SFM jauh lebih berharga selama periode terkait. Sedangkan SEC mengatakan bahwa SFM mencapai kapitalisasi pasar di atas $5.7 miliar, Kantor Kejaksaan mengatakan bahwa SFM mencapai kapitalisasi pasar di atas $8 miliar. Kantor tersebut juga menjelaskan bagaimana Binance Token BNB digunakan selama penipuan.

Agen IRS Thomas M. Fattorusso menyatakan bahwa meskipun kasus penipuan ini rumit, “akibat akhirnya sederhana saja—pencurian.”

Kantor Kejaksaan menambahkan bahwa Karony dan Smith keduanya telah ditangkap di Amerika Serikat, sementara Nagy masih buron. Semua tidak bersalah sampai terbukti bersalah.

Tampaknya kedua kasus tersebut tidak terkait dengan peretasan yang terjadi terhadap SafeMoon di April 2023. Meskipun serangan tersebut mempengaruhi hampir $9 juta dana kumpulan likuiditas, pengeksploitasi di balik insiden tersebut mengembalikan sebagian besar dana yang dicuri.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://cryptoslate.com/safemoon-and-executives-charged-by-sec-doj-in-alleged-200m-fraud/