Saudara Coinbase Exec Mengaku Bersalah atas Penipuan Kawat Cryptocurrency

Departemen Kehakiman AS merilis pernyataan pada 12 September yang melaporkan bahwa Nikhil Wahi, saudara dari mantan manajer produk Coinbase Ishan Wahi, mengaku bersalah melakukan penipuan kawat cryptocurrency menggunakan informasi orang dalam yang bersumber dari saudaranya.

Per melepaskan, Nikhil Wahi menghadapi kemungkinan hukuman penjara hingga 20 tahun. Selain itu, ia harus kehilangan semua keuntungan moneter yang diperoleh secara tidak sah.

Ishan Wahi, di sisi lain, mengaku tidak bersalah pada awal Agustus atas tuduhan penipuan kawat cryptocurrency; namun, pembelaan saudaranya dapat memberikan pengaruh negatif pada kasusnya.

Orang Pertama yang Mengaku Bersalah atas Penipuan Kawat Cryptocurrency

Pengacara AS Damian Williams mengatakan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah bahwa seseorang yang dituduh melakukan perdagangan orang dalam cryptocurrency telah mengaku bersalah seperti yang dituduhkan.

“Nikhil Wahi mengakui di pengadilan hari ini bahwa dia memperdagangkan aset kripto berdasarkan informasi bisnis rahasia Coinbase yang bukan haknya. Untuk pertama kalinya, seorang terdakwa mengaku bersalah dalam kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan pasar cryptocurrency.”

Menurut Williams, kasus ini harus menjadi pengingat bagi semua pedagang kripto untuk berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aktivitas penipuan apa pun.

"Distrik Selatan New York akan terus dengan gigih mengawasi penipuan dari semua lini dan akan beradaptasi seiring berkembangnya teknologi."

Coinbase Melakukan Segalanya Untuk Mencegah Dan Mengatasi Masalah

As melaporkan oleh CryptoPotato, saudara-saudara Wahi ditangkap pada bulan Juli setelah penyelidikan oleh otoritas AS bersama dengan Coinbase. Penyelidikan menyimpulkan bahwa saudara-saudara mengambil keuntungan dari posisi Nikhi Wahi sebagai manajer di Coinbase untuk melakukan investasi dalam cryptocurrency sebelum mereka terdaftar di platform.

Sejak Juli 2021, Nikhil Wahl telah menggunakan informasi orang dalam saudaranya untuk membeli cryptocurrency sebelum mereka terdaftar di Coinbase untuk menjualnya setelah pengumuman daftar publik dibuat, mendapat manfaat dari "Efek Coinbase. "

Coinbase memperingatkan karyawannya bahwa membagikan informasi daftar dengan siapa pun dilarang keras. Bahkan melarang mereka memberikan “tips” investasi kepada kenalannya. Karena itu, Ishan mengetahui kejahatannya sebelum ditangkap.

Nikhil menggunakan akun atas nama orang lain di bursa terpusat untuk menutupi jejaknya. Selain itu, menurut pihak berwenang, ia telah membuat banyak dompet melalui blockchain Ethereum tanpa riwayat apa pun untuk menyembunyikan informasinya, tetapi penyelidik dapat melacak semua transaksinya.

Coinbase memiliki hubungan lama dengan otoritas AS. Selain menjadi pertukaran cryptocurrency pertama yang diperdagangkan secara publik, ia telah mengembangkan berbagai alat perangkat lunak yang digunakan oleh beberapa lembaga pemerintah AS. Skandal Wahi Brothers adalah noda pada rekam jejak platform, tetapi kecepatan tindakan untuk menyingkirkan Wahi dari posisinya dan bekerja sama dengan pihak berwenang dapat merusak reputasi bursa.