Scammer Menerima Hukuman Penjara 4 Tahun Setelah Tertangkap di AS

Scammer Menerima Hukuman Penjara 4 Tahun Setelah Tertangkap di AS

Stempel Waktu: 31 Maret 2023 6

Tyler Cross Tyler Cross
Diterbitkan: 31 Maret, 2023 Scammer Menerima Hukuman Penjara 4 Tahun Setelah Tertangkap di AS

Solomon Ekunke Okpe, 31 tahun dari Nigeria, telah divonis empat tahun satu bulan di penjara karena partisipasinya dalam kelompok penjahat dunia maya yang beroperasi dari Nigeria dan Malaysia.

Grup tersebut melakukan serangkaian skema penipuan keuangan yang kompleks melalui internet, menargetkan individu, bank, dan bisnis yang tidak menaruh curiga di Amerika Serikat dan negara lain.

Antara Desember 2011 dan Januari 2017, Okpe dan antek-anteknya terlibat dalam berbagai penipuan, termasuk kompromi email bisnis (BEC), bekerja dari rumah, mencairkan cek, percintaan, dan penipuan kartu kredit.

Kerugian yang diharapkan akibat penipuan ini melebihi satu juta dolar (meskipun, belum dipastikan apakah kerugian sebenarnya sebesar ini), dan di antara para korban adalah entitas terkenal seperti First American Holding Company dan MidFirst Bank.

Untuk menjalankan skema mereka, grup tersebut menggunakan serangan phishing email untuk mendapatkan kredensial login korban dan informasi sensitif. Mereka meretas akun online, menyamar sebagai individu, dan mengadopsi identitas palsu untuk menipu target mereka. Selain itu, mereka memperdagangkan, memiliki, dan menggunakan kartu kredit curian untuk melanjutkan skema penipuan mereka.

Dalam penipuan BEC, para konspirator berperan sebagai individu tepercaya untuk menipu bank dan perusahaan agar melakukan transfer kawat tanpa izin ke rekening yang ditentukan oleh grup. Selain itu, mereka memposting iklan pekerjaan palsu di situs web dan forum, berpura-pura mempekerjakan individu untuk posisi kerja-dari-rumah yang tampaknya sah.

Tanpa sepengetahuan “karyawan” ini, mereka diarahkan untuk melakukan tugas yang memfasilitasi skema penipuan, seperti membuat rekening bank dan pemrosesan pembayaran, mentransfer atau menarik uang dari rekening tersebut, dan mencairkan atau menyetorkan cek palsu. Pada dasarnya, karyawan ini tanpa disadari digunakan sebagai bagal uang untuk memindahkan uang tunai dengan cara yang tampak sah.

Salah satu rekan konspiratornya, Johnson Uke Obogo, ditangkap di Inggris dan juga ditangkap. Dia dijatuhi hukuman lebih dari satu tahun penjara. Investigasi terhadap kelompok kejahatan dunia maya sedang berlangsung.

Stempel Waktu:

Lebih dari Detektif Keamanan