SEC Mengajukan Gugatan Terhadap Pendiri BitConnect Atas Perannya dalam Penipuan Crypto senilai $2 miliar

Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS telah menggugat pendiri BitConnect karena keterlibatannya dalam penipuan cryptocurrency senilai $ 2 miliar yang mengejutkan dunia crypto.

Menurut tekan rilis dikeluarkan oleh agensi tersebut, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan gugatan perdata terhadap pendiri BitConnect Satish Kumbhani. Otoritas pengatur menyebut BitConnect sebagai “penawaran investasi global yang curang dan tidak terdaftar ke dalam program yang melibatkan aset digital.”

Khumbhani adalah promotor teratas perusahaan tersebut di AS, yang akhirnya mendapatkan total $2 miliar yang diambil dari investor. Yang terakhir menawarkan dana mereka ke program yang menurut BitConnect akan menawarkan pengembalian tinggi.

Dalam siaran persnya, SEC menuduh hal itu Khumbhani dan lainnya menyedot dana investor ke dompet digital untuk keuntungan mereka sendiri. Lebih jauh lagi, mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa BitConnect membangun jaringan promotor yang besar di seluruh dunia, menunjukkan bahwa ini adalah upaya besar yang terkoordinasi.

Lara Shalov Mehraban, Associate Regional Director Kantor Regional New York SEC, mengatakan,

“Kami menuduh bahwa para terdakwa ini mencuri miliaran dolar dari investor ritel di seluruh dunia dengan mengeksploitasi minat mereka pada aset digital. Kami akan secara agresif mengejar dan meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam pelanggaran di ruang aset digital.”

SEC bertujuan untuk menyusun temuan, memulihkan sebagian dana, antara lain. Keberadaan Khumbhani, sementara itu, tidak diketahui.

Kisah BitConnect bertindak sebagai pelajaran

Sementara banyak investor kini mewaspadainya penipuan seperti BitConnect, dengan klaim keuntungan yang sangat tinggi, banyak orang selama mania tahun 2017 yang kurang mendapat informasi. Dengan setiap siklus bullish, pasar kripto tampaknya menarik lebih banyak investor baru, yang selalu mengakibatkan sejumlah kerugian.

Penipuan BitConnect berfungsi sebagai salah satu insiden pasar cryptocurrency yang paling penting — dan layak untuk meme —. Sejauh skema crypto Ponzi berjalan, itu berfungsi sebagai yang paling menonjol. Sejak itu, investor menjadi lebih skeptis terhadap proyek cryptocurrency dan klaim mereka.

Pasar sangat terpengaruh oleh insiden tersebut, sehingga mendorong dilakukannya uji tuntas, meskipun hal ini tidak berhenti penipuan cryptocurrency agar tidak terus terjadi. Penipuan Africrypt pencurian senilai $3.6 miliar membuat regulator dan investor marah.

Karena ini dan lebih banyak lagi regulator telah mempercepat pemeriksaan mereka terhadap pasar crypto. Regulator melanjutkan dengan perlindungan investor sebagai prioritas tertinggi, dan tentu saja, penipuan ada di urutan teratas daftar mereka. Bagaimanapun, pasar baru lahir, dan regulasi harus membantu mengekang aktivitas yang tidak diinginkan.