Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC ) telah mendakwa pencipta dan tiga promotor Trade Coin Club karena menipu $295 juta dari lebih dari 100,000 pedagang mata uang kripto di seluruh dunia. Perusahaan, yang diidentifikasi sebagai skema Ponzi, mengakuisisi lebih dari 82,000 bitcoin (BTC) dari investor.
Menurut siaran pers SEC tanggal 4 November, Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault didakwa atas peran mereka dalam cryptocurrency. skema Ponzi. Braga, pencipta Tradie Coin Club, menyiapkan program multi level marketing (MLM) dan melaksanakannya selama dua tahun (2016-2018).
Trader seharusnya mendapatkan keuntungan melalui robot trading otomatis yang melakukan “jutaan transaksi mikro” setiap detiknya. Penipu menjanjikan keuntungan harian kepada pedagang setidaknya 0.35%. Namun, uang itu tidak pernah sampai ke pasar. Itu digunakan untuk menutupi pengeluaran pribadi Braga dan untuk membayar jaringan promotor Trade Coin Club, termasuk Paradise, Taylor dan Tetreault yang terdaftar di SEC.
“Kami menuduh Braga menggunakan Trade Coin Club untuk mencuri ratusan juta dari investor di seluruh dunia dan memperkaya dirinya sendiri dengan mengeksploitasi minat mereka dalam berinvestasi dalam aset digital,” David Hirsch, Kepala Unit Aset Kripto dan Siber Divisi Penegakan, mengatakan.
“Untuk memastikan pasar kami adil dan aman, kami akan terus menggunakan blockchain alat penelusuran dan analisis untuk membantu kami mengejar individu yang melakukan penipuan sekuritas.”
Grafik SEC's pengaduan tersebut menuduh bahwa penarikan uang pedagang seluruhnya ditanggung oleh setoran yang dilakukan oleh pelanggan berikutnya, bukan dari dugaan pendapatan perdagangan. Braga secara pribadi menerima sekitar 8,396 BTC dari jumlah yang diinvestasikan (senilai $55 juta). Selain itu, Taylor menerima 735 BTC, Paradise 238 BTC, dan Tetreault 158 BTC.
Braga, Paradise dan Talor didakwa melanggar ketentuan antifraud dan registrasi sekuritas. Tetreault mendengar tuduhan serupa tetapi memutuskan untuk menyelesaikannya dengan SEC, tanpa mengkonfirmasi atau menyangkal tuduhan tersebut.
SEC Ingin Lebih Melindungi Pedagang Kripto
Pengawas pasar keuangan AS terungkap pada bulan Juni, bahwa dia ingin bekerja sama dengan platform kripto untuk mendaftarkan hampir semua penawaran koin awal kripto (ICOs). Berbicara di hadapan Kongres, dia mengakui bahwa konsumen tidak cukup terlindungi dari risiko kehilangan dana mereka di pasar mata uang kripto, di mana hampir 8,000 token telah dibuat.
Ia menambahkan, puluhan juta investor Amerika kini tertarik dengan ekosistem cryptocurrency. Namun, mereka menghadapi risiko tinggi karena sifat industri yang spekulatif dan meningkatnya volatilitas.
Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC ) telah mendakwa pencipta dan tiga promotor Trade Coin Club karena menipu $295 juta dari lebih dari 100,000 pedagang mata uang kripto di seluruh dunia. Perusahaan, yang diidentifikasi sebagai skema Ponzi, mengakuisisi lebih dari 82,000 bitcoin (BTC) dari investor.
Menurut siaran pers SEC tanggal 4 November, Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault didakwa atas peran mereka dalam cryptocurrency. skema Ponzi. Braga, pencipta Tradie Coin Club, menyiapkan program multi level marketing (MLM) dan melaksanakannya selama dua tahun (2016-2018).
Trader seharusnya mendapatkan keuntungan melalui robot trading otomatis yang melakukan “jutaan transaksi mikro” setiap detiknya. Penipu menjanjikan keuntungan harian kepada pedagang setidaknya 0.35%. Namun, uang itu tidak pernah sampai ke pasar. Itu digunakan untuk menutupi pengeluaran pribadi Braga dan untuk membayar jaringan promotor Trade Coin Club, termasuk Paradise, Taylor dan Tetreault yang terdaftar di SEC.
“Kami menuduh Braga menggunakan Trade Coin Club untuk mencuri ratusan juta dari investor di seluruh dunia dan memperkaya dirinya sendiri dengan mengeksploitasi minat mereka dalam berinvestasi dalam aset digital,” David Hirsch, Kepala Unit Aset Kripto dan Siber Divisi Penegakan, mengatakan.
“Untuk memastikan pasar kami adil dan aman, kami akan terus menggunakan blockchain alat penelusuran dan analisis untuk membantu kami mengejar individu yang melakukan penipuan sekuritas.”
Grafik SEC's pengaduan tersebut menuduh bahwa penarikan uang pedagang seluruhnya ditanggung oleh setoran yang dilakukan oleh pelanggan berikutnya, bukan dari dugaan pendapatan perdagangan. Braga secara pribadi menerima sekitar 8,396 BTC dari jumlah yang diinvestasikan (senilai $55 juta). Selain itu, Taylor menerima 735 BTC, Paradise 238 BTC, dan Tetreault 158 BTC.
Braga, Paradise dan Talor didakwa melanggar ketentuan antifraud dan registrasi sekuritas. Tetreault mendengar tuduhan serupa tetapi memutuskan untuk menyelesaikannya dengan SEC, tanpa mengkonfirmasi atau menyangkal tuduhan tersebut.
SEC Ingin Lebih Melindungi Pedagang Kripto
Pengawas pasar keuangan AS terungkap pada bulan Juni, bahwa dia ingin bekerja sama dengan platform kripto untuk mendaftarkan hampir semua penawaran koin awal kripto (ICOs). Berbicara di hadapan Kongres, dia mengakui bahwa konsumen tidak cukup terlindungi dari risiko kehilangan dana mereka di pasar mata uang kripto, di mana hampir 8,000 token telah dibuat.
Ia menambahkan, puluhan juta investor Amerika kini tertarik dengan ekosistem cryptocurrency. Namun, mereka menghadapi risiko tinggi karena sifat industri yang spekulatif dan meningkatnya volatilitas.
- Bitcoin
- blockchain
- kepatuhan blockchain
- konferensi blockchain
- coinbase
- kecerdasan
- Konsensus
- konferensi crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrency
- Terdesentralisasi
- Defi
- Aset-Aset Digital
- ethereum
- magnates keuangan
- Mesin belajar
- token yang tidak dapat dipertukarkan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Platoblockchain
- Data Plato
- permainan plato
- Poligon
- bukti kepemilikan
- Regulasi
- W3
- zephyrnet.dll
