Komisi Sekuritas dan Bursa Australia (ASIC ) diberitahu pada hari Selasa bahwa pembuat valuta asing (FX) senilai $180 juta skema Ponzi mengaku bersalah di Pengadilan Lokal Downing Center. Tony Iervasi, mantan Direktur Courtenay House, menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda $810,000.
Perusahaan Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (dalam likuidasi) dan Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (dalam likuidasi), menyatakan dana investor akan diperdagangkan di pasar berjangka dan pasar FX. Namun, pengadilan menemukan, hanya 3% dari $180 juta milik sekitar 585 investor yang berhasil masuk ke pasar riil. Pedagang tidak menerima pengembalian atas investasi mereka, dan penarikan mereka ditutupi oleh simpanan orang-orang yang kemudian bergabung dengan piramida keuangan.
“Selain menawarkan produk investasi yang diklaim 'standar', Mr Iervasi menjalankan beberapa 'investasi khusus' untuk mendorong perdagangan. Pada bulan Desember 2016, Bapak Iervasi mengundang klien untuk berinvestasi dalam 'Perdagangan Khusus Pemilu AS' yang akan berlangsung antara tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Februari 2017 bertepatan dengan Pelantikan Presiden Trump, sebagai cara untuk berinvestasi pada apa yang diklaim oleh Bapak Iervasi. adalah 'pasar uang cepat',” ASIC berkomentar.
Iervasi mendengar total lima dakwaan. Empat di antaranya berkaitan dengan tindakan tidak jujur yang diduga berlangsung selama hampir tujuh tahun. Dia menjabat sebagai pemegang saham dan Direktur Tunggal di Courtenay House selama waktu itu. Sedangkan dakwaan kelima adalah melakukan aktivitas keuangan tanpa izin. Perusahaan Courtenay House tidak memiliki otorisasi Australian Financial Services (AFS) yang sah.
Pasar Berubah, namun Skema Piramida Tetap Ada
Sayangnya, kasus Iervasi bukanlah satu-satunya kasus. Pasar secara teratur melaporkan perusahaan atau individu penipu yang menggelapkan uang milik investor yang tidak menaruh curiga. Meskipun instrumen keuangan dan metode penipuan berubah, dasar pengoperasian skema piramida dan Ponzi tetap sama.
Pada bulan September, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa cryptocurrency EmpiresX skema Ponzi dalang mengaku bersalah. Skema itu sendiri menipu $100 juta. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) baru saja kemarin dibebankan pencipta skema piramida besar lainnya, Trade Coin Club, karena menipu $295 juta dari lebih dari 100,000 pelanggan.
Komisi Sekuritas dan Bursa Australia (ASIC ) diberitahu pada hari Selasa bahwa pembuat valuta asing (FX) senilai $180 juta skema Ponzi mengaku bersalah di Pengadilan Lokal Downing Center. Tony Iervasi, mantan Direktur Courtenay House, menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda $810,000.
Perusahaan Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (dalam likuidasi) dan Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (dalam likuidasi), menyatakan dana investor akan diperdagangkan di pasar berjangka dan pasar FX. Namun, pengadilan menemukan, hanya 3% dari $180 juta milik sekitar 585 investor yang berhasil masuk ke pasar riil. Pedagang tidak menerima pengembalian atas investasi mereka, dan penarikan mereka ditutupi oleh simpanan orang-orang yang kemudian bergabung dengan piramida keuangan.
“Selain menawarkan produk investasi yang diklaim 'standar', Mr Iervasi menjalankan beberapa 'investasi khusus' untuk mendorong perdagangan. Pada bulan Desember 2016, Bapak Iervasi mengundang klien untuk berinvestasi dalam 'Perdagangan Khusus Pemilu AS' yang akan berlangsung antara tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Februari 2017 bertepatan dengan Pelantikan Presiden Trump, sebagai cara untuk berinvestasi pada apa yang diklaim oleh Bapak Iervasi. adalah 'pasar uang cepat',” ASIC berkomentar.
Iervasi mendengar total lima dakwaan. Empat di antaranya berkaitan dengan tindakan tidak jujur yang diduga berlangsung selama hampir tujuh tahun. Dia menjabat sebagai pemegang saham dan Direktur Tunggal di Courtenay House selama waktu itu. Sedangkan dakwaan kelima adalah melakukan aktivitas keuangan tanpa izin. Perusahaan Courtenay House tidak memiliki otorisasi Australian Financial Services (AFS) yang sah.
Pasar Berubah, namun Skema Piramida Tetap Ada
Sayangnya, kasus Iervasi bukanlah satu-satunya kasus. Pasar secara teratur melaporkan perusahaan atau individu penipu yang menggelapkan uang milik investor yang tidak menaruh curiga. Meskipun instrumen keuangan dan metode penipuan berubah, dasar pengoperasian skema piramida dan Ponzi tetap sama.
Pada bulan September, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa cryptocurrency EmpiresX skema Ponzi dalang mengaku bersalah. Skema itu sendiri menipu $100 juta. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) baru saja kemarin dibebankan pencipta skema piramida besar lainnya, Trade Coin Club, karena menipu $295 juta dari lebih dari 100,000 pelanggan.
- Bitcoin
- blockchain
- kepatuhan blockchain
- konferensi blockchain
- coinbase
- kecerdasan
- Konsensus
- konferensi crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrency
- Terdesentralisasi
- Defi
- Aset-Aset Digital
- ethereum
- magnates keuangan
- Mesin belajar
- token yang tidak dapat dipertukarkan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Platoblockchain
- Data Plato
- permainan plato
- Poligon
- bukti kepemilikan
- Regulasi
- FX Ritel
- W3
- zephyrnet.dll
