Spanyol Menghentikan Penipuan Kripto yang Menghabiskan Lebih dari $110 Juta Dari Investor (Laporan)

Pihak berwenang Spanyol dilaporkan menangkap organisasi kriminal yang mengatur penipuan cryptocurrency besar-besaran. Pelaku menggelapkan lebih dari €100 juta ($110 juta) dari lebih dari 3,000 orang di seluruh dunia. 

Guardia Civil menangkap seorang tersangka di Mallorca yang dianggap sebagai anggota geng.

Operasi 'Mandoa' Berhasil

Sebuah outlet media lokal informasi bahwa Guardia Civil (badan penegak hukum tertua di Spanyol) menyelidiki unit kejahatan yang diduga menipu sekitar $110 juta dari ribuan orang melalui investasi dalam mata uang kripto yang tidak ada. 

Polisi meluncurkan apa yang disebut operasi "Mandoa" setelah menerima pengaduan dari seseorang di provinsi Alava yang mengaku telah ditipu dalam penipuan crypto. 

Investigasi yang meliputi Basque Country dan Kepulauan Balearic memperkirakan bahwa penerima investasi palsu ini adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Palma de Mallorca. Untuk bagiannya, perusahaan yang diduga melakukan transfer terpisah ke negara-negara di luar Uni Eropa. 

Guardia Civil membenarkan bahwa anggota organisasi memikat korban ke dalam skema mereka melalui panggilan telepon, iklan di surat kabar, atau SMS, menjanjikan keuntungan tinggi tanpa risiko. 

Setelah meresmikan kontrak dengan klien dan menerima dana, pelaku kesalahan memberi mereka akses ke situs web tempat mereka dapat memeriksa keuntungan investasi mereka dengan grafik palsu. Para penjahat bahkan menginstruksikan broker penipuan untuk tetap berhubungan dengan korban sehingga mereka dapat mendorong mereka untuk terus berinvestasi dalam skema tersebut. 

Namun, geng tersebut tidak menghormati permintaan masyarakat untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan mereka. Sebaliknya, mereka menginstruksikan mereka untuk mentransfer lebih banyak uang dengan alasan seperti penutupan neraca tahunan atau pembayaran pajak.

Polisi sejauh ini hanya menahan satu tersangka di Mallorca karena dianggap sebagai anggota kelompok kriminal tersebut.

Penipuan Kripto Dapat Menyebabkan Bahaya Serius

Penipuan semacam itu baru-baru ini memengaruhi banyak orang, menggelapkan sejumlah besar uang dari kantong mereka. Sebagai KriptoKentang melaporkan minggu lalu, seorang wanita Skotlandia bernama Jennifer ditinggalkan dengan hutang $190,000 setelah menjadi korban skema cryptocurrency.

Dia memutuskan untuk menginvestasikan seluruh tabungan hidupnya ke dalam proyek yang mencurigakan setelah melihat iklan palsu di Facebook yang menampilkan jurnalis Inggris dan pakar nasihat – Martin Lewis. 

“Saya benar-benar tidak percaya apa yang terjadi pada saya; itu benar-benar mengerikan. Butuh waktu lama bagi saya untuk sampai ke tempat saya sekarang, dan pikiran kehilangan rumah ini, jelas demi anak-anak saya, sangat mengerikan,” sesal wanita itu.

Contoh lain adalah warga Hong Kong yang kalah semua uangnya ($ 900,000). Dia menjadi korban penjahat yang menghubunginya di Instagram dan mendesaknya untuk berinvestasi dalam mata uang digital dengan janji pengembalian yang besar. 

Ketika mencoba menarik dananya, dia diminta membayar biaya tertentu. Wanita itu bahkan mencoba meminjam uang dari putrinya sebelum menyadari bahwa dia telah menjadi mangsa.