Penangkapan JPEX Terbaru Ditemukan dengan Dokumen Robek dan Dikelantang di Flat Hong Kong: Laporkan

Tampaknya kisah JPEX tidak ada habisnya.

Dalam perkembangan terakhir, otoritas Hong Kong dan Makau telah melakukan penangkapan baru terhadap 18 tersangka kasus pertukaran kripto JPEX. Sebanyak $2.8 juta telah disita baik uang tunai maupun emas.

Mengurai Kekacauan JPEX

Laporan dari media lokal mengungkapkan bahwa tuntutan terhadap dua orang diajukan di Hong Kong karena menggunakan kasino Makau sebagai sarana untuk mencuci dana terlarang. Hal ini menyebabkan penyitaan aset kasino serta uang tunai $1.7 juta.

Selain itu, dua orang lagi ditangkap, dengan salah satu dari mereka tertangkap berusaha menghancurkan barang bukti. Dokumen-dokumen tersebut dilaporkan diparut dan diputihkan di bak mandi.

Kepolisian Hong Kong diungkapkan upayanya untuk menemukan tersangka tambahan yang terkait dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang.

Semuanya bermula ketika regulator keuangan Hong Kong memperingatkan JPEX karena diduga mempromosikan layanannya di negara kota tersebut tanpa izin yang sesuai. Setelah peringatan tersebut, bursa secara substansial meningkatkan biaya penarikannya hingga hampir $1,000. Secara mengejutkan, para karyawannya meninggalkan stan mereka pada acara Token 2049 baru-baru ini yang diadakan di Singapura.

Setelah belitan menghentikan operasinya dalam semalam karena krisis likuiditas yang tiba-tiba pada tanggal 17 September, JPEX menuduh mitranya di Hong Kong bertindak tidak adil dan jahat.

Beberapa penangkapan dibuat oleh polisi di negara kota tersebut atas dugaan pencucian uang tidak lama kemudian setelah dilaporkan menerima lebih dari 2,300 pengaduan dari para korban dan kerugian hampir $178 juta. Ini termasuk dua influencer populer juga. Namun, pihak berwenang Hong Kong menyatakan bahwa pemimpin operasi di balik JPEX masih buron.

Kemudian, laporan tentang JPEX yang berpotensi menjadi daya tarik juga muncul karena saluran media sosial dan situs resminya tetap tidak dapat diakses.

Pertukaran Crypto Tanpa Lisensi Lainnya Sedang Dalam Pengawasan

Pengungkapan terbaru ini bertepatan dengan peringatan dari Securities and Futures Commission (SFC) kepada investor tentang platform perdagangan aset virtual tidak berlisensi lainnya yang disebut – FUBT Exchange. Badan pengawas tersebut mengklaim bahwa perusahaan tersebut memberikan nomor telepon Hong Kong palsu dalam upaya untuk memberikan kesan hadir di kota tersebut.

Pada tanggal 22 September, FUBT Exchange termasuk dalam daftar platform perdagangan aset virtual mencurigakan milik SFC, seperti yang ditunjukkan di situs web mereka. Selain itu, laporan dari media Tiongkok daratan mengungkapkan bahwa platform dengan nama yang sama telah runtuh pada Mei 2020.