Transaksi kripto ilegal mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $14 miliar pada tahun 2021 PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. ai.

Transaksi kripto ilegal mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $14 miliar pada tahun 2021

Stempel Waktu: 16 Februari 2022 11:00
analisis rantai kejahatan kripto
  • Volume transaksi gelap meningkat 79% dari tahun ke tahun sementara total volume crypto naik 567%, menurut Chainalysis
  • Penjahat dunia maya telah mencuci crypto senilai sekitar $33 miliar sejak 2017

Transaksi crypto ilegal mencapai level tertinggi sepanjang masa $ 14 miliar tahun lalu, tetapi bagian aktivitas kriminal dari volume transaksi cryptocurrency tidak pernah lebih rendah, menurut laporan Chainalysis yang diterbitkan Rabu.

Meskipun nilai transaksi gelap melonjak pada tahun 2021 dari $7.8 miliar pada tahun sebelumnya, transaksi jahat ini menyumbang 0.15% dari volume kripto tahun lalu, turun dari 0.62% pada tahun 2020, kata laporan itu.

Transaksi kripto ilegal mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $14 miliar pada tahun 2021 PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. ai.
Sumber: Laporan Chainalysis

Total volume transaksi di seluruh cryptocurrency yang dilacak oleh Chainalysis tumbuh menjadi $15.8 triliun pada tahun 2021, naik 567% dari tahun 2020.

“Mengingat adopsi yang menderu itu, tidak mengherankan bahwa lebih banyak penjahat dunia maya menggunakan cryptocurrency,” kata laporan itu. “Tetapi fakta bahwa peningkatan volume transaksi gelap hanya 79% — hampir urutan besarnya lebih rendah dari adopsi keseluruhan — mungkin merupakan kejutan terbesar dari semuanya.”

Kejahatan berbasis kripto melonjak pada 2019 karena transaksi yang melibatkan alamat terlarang mewakili hampir 3.4% dari volume transaksi kripto, catatan laporan Chainalysis. Itu PlusToken Skema Ponzi terjadi tahun itu, dilaporkan menipu investor dari crypto senilai lebih dari $ 2 miliar.

Protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) memainkan peran yang jauh lebih besar dalam pencucian dana terlarang pada tahun 2021, tambah laporan itu. Pencucian melalui protokol DeFi meningkat sebesar 1,964% dari tahun sebelumnya, mencapai $900 juta.

Penjahat dunia maya telah mencuci crypto senilai sekitar $33 miliar sejak 2017, dengan sebagian besar berpindah ke bursa terpusat dari waktu ke waktu.

Jumlah kripto yang dipegang penjahat sulit diketahui, menurut Chainalysis, karena penegak hukum telah menyita aset yang diperoleh secara ilegal.

Tim Investigasi Kriminal IRS diumumkan pada bulan November bahwa mereka telah menyita cryptocurrency senilai $3.5 miliar pada tahun 2021. Departemen Kehakiman juga memulihkan $2.3 juta dari kelompok ransomware yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Colonial Pipeline.

Baru-baru ini, DOJ mengumumkan minggu lalu bahwa ia telah memulihkan sebagian besar cryptocurrency yang dicuri selama peretasan Bitfinex 2016, senilai sekitar $3.6 miliar.

Dapatkan berita dan wawasan crypto teratas hari ini yang dikirimkan ke kotak masuk Anda setiap malam. Berlangganan buletin gratis Blockworks sekarang.

Pos Transaksi kripto ilegal mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $14 miliar pada tahun 2021 muncul pertama pada Blockwork.

Stempel Waktu:

Lebih dari Blockwork