Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) telah menghancurkan raket perdagangan valas dan Bitcoin secara besar-besaran dan mengajukan tuntutan penegakan sipil terhadap delapan orang yang menjalankan skema tersebut. Mereka mengoperasikan platform bernama Prime FX dan menyalahgunakan dana klien lebih dari $1.2 juta. Dalang skema penipuan ini adalah seorang warga Nigeria bernama Uduakobong Udo Inyangudo a/k/a Alexander Uti Bassey, sedangkan pelaku lainnya adalah warga negara AS yang tinggal di negara bagian berbeda, menurut dokumen resmi.
Terdakwa menjalankan skema penipuan selama empat tahun.
Regulator diduga bahwa terdakwa menjalankan skema perdagangan curang dari sekitar bulan Juni 2016 sampai Februari 2019. Mereka mengoperasikan situs web, Primefx.org, dan membuat pernyataan palsu dan menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan. Uti adalah administrator situs web dan bertanggung jawab mengelolanya domain. Skema ini meminta dan menyalahgunakan dana dari investor lokal Amerika dan internasional. Pengaduan selanjutnya menyalahkan Uti atas permintaan dana.
Operator menyalahgunakan dana pelanggan Prime FX.
Uti mengelola akun email yang mengarahkan nasabah lama dan baru skema tersebut untuk menyetor dana ke rekening bank pribadi terdakwa lainnya, bersama dengan agen Prime FX lainnya, yang pada akhirnya menyalahgunakan dana nasabah Prime FX. โPara terdakwa terlibat dalam tindakan yang memfasilitasi penyelewengan hampir seluruh dana pelanggan Prime FX,โ kata CFTC. Penipuan terkait valas dan kripto telah merajalela di Amerika Serikat, yang memikat investor rentan dengan menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. CFTC AS juga secara aktif menghentikan skema tersebut dan mendakwa beberapa individu dan kelompok karena menipu investor sebesar jutaan dolar. Pengawas keuangan di berbagai negara telah menyatakan keprihatinannya atas peningkatan tersebut penipuan crypto.
Sumber: https://coinnounce.com/us-cftc-charges-promefx-for-1-2-million-crypto-fraud/
- 2016
- 2019
- Akun
- kegiatan
- agen
- Semua
- sekitar
- Bank
- Bitcoin
- perdagangan bitcoin
- CFTC
- dibebankan
- beban
- Komisi
- komoditi
- negara
- kripto
- penipuan crypto
- pelanggan
- dokumen
- dolar
- keuangan
- mengikuti
- forex
- penipuan
- dana-dana
- Futures
- High
- HTTPS
- Meningkatkan
- Internasional
- Investor
- lokal
- juta
- resmi
- Lainnya
- Platform
- Pengembalian
- berjalan
- Pendek
- Negara
- waktu
- Trading
- Serikat
- Amerika Serikat
- us
- Rentan
- Situs Web
- SIAPA
- tahun