US SEC Menagih Promotor BitConnect dengan Pelanggaran Sekuritas Federal

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengumumkan telah mengajukan tuntutan terhadap lima individu yang diduga terlibat dengan penawaran sekuritas pinjaman kripto global senilai $ 2 miliar. Gugatan perwakilan kelompok yang diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York mengatakan bahwa BitConnect menggunakan jaringan promotor, termasuk Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen, dan Michael Noble (alias Michael Crypto) “ untuk memasarkan dan menjual sekuritas dalam 'program peminjaman'. "

Menurut siaran pers yang diterbitkan oleh pengawas AS, SEC menuduh promotor tersebut menawarkan dan menjual penawaran ini tanpa otorisasi apa pun, karena belum terdaftar sebelumnya di Komisi. Selain itu, promotor mengandalkan pembuatan video bergaya testimonial palsu dan menerbitkannya melalui YouTube.

Menantikan Bertemu Anda di iFX EXPO Dubai Mei 2021 - Mewujudkannya!

“Kami menuduh bahwa para terdakwa ini secara tidak sah menjual sekuritas aset digital yang tidak terdaftar dengan secara aktif mempromosikan program pinjaman BitConnect kepada investor ritel. Kami akan berusaha untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang mengambil keuntungan secara ilegal dengan memanfaatkan kepentingan publik dalam aset digital, ”Lara Shalov Mehraban, Associate Regional Director SEC di Kantor Regional New York, mengatakan.

Orang-orang tersebut diduga menerima komisi berdasarkan jumlah pelanggan yang mereka tarik ke BitConnect, yang mengumpulkan lebih dari $ 2 miliar dari investor ritel. SEC juga menuduh mereka melanggar undang-undang sekuritas federal, dan pengaduan tersebut menuntut pencairan ditambah bunga dan hukuman perdata.

Kolaborasi Otoritas Global

Pihak berwenang dari Kepulauan Cayman, Hong Kong, Singapura, Rumania, Kanada (Ontario), dan Thailand bekerja sama dengan penegak hukum AS untuk menyelidiki penawaran sekuritas pinjaman kripto miliarder.

Minggu ini, Gary Gensler, Ketua SEC AS, berkata kantornya ingin memberikan perlindungan serupa kepada investor kripto ketika berurusan dengan Bursa Efek New York, membuka pintu bagi Kongres untuk berpartisipasi dalam regulasi cryptocurrency. Gensler yakin masih banyak celah yang harus diisi bahwa regulator harus memberikan perlindungan investor yang cukup sebelum lingkungan seperti itu.