Wanita yang Diduga Mencoba Mencuci $6,500,000,000 dalam Bitcoin (BTC) dalam Uji Coba di London: Laporan – The Daily Hodl

Seorang warga negara Tiongkok dilaporkan diadili di Inggris atas dugaan penipuan senilai $6.5 miliar yang melibatkan Bitcoin (BTC).

Menurut Reuters baru melaporkan, terdakwa mengubah BTC menjadi uang tunai dan properti dalam upaya mencuci uang dari skema yang terjadi di Tiongkok.

Seorang wanita, yang diidentifikasi dalam laporan tersebut sebagai Wen Jian, dituduh berusaha menyembunyikan sumber uang palsu, yang diduga dicuri dari lebih dari 100,000 penduduk Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017.

Jian sekarang menghadapi tiga tuduhan pencucian uang, yang dia bantah. Jaksa tidak menuduh pria berusia 42 tahun itu terlibat dalam penipuan awal.

Menurut Jaksa London Gillian Jones, dalang penipuan tersebut juga merupakan penerima manfaat, yang diidentifikasi sebagai Qian Zhimin, seorang wanita yang juga dikenal sebagai Zhang Yadi.

Setelah pihak berwenang Tiongkok mulai menyelidiki penipuan tersebut pada tahun 2017, Zhang melarikan diri ke Inggris dengan nama palsu di atas. Meskipun banyak orang yang terkait dengan skema penipuan ini telah ditangkap di Tiongkok, keberadaan Zhang masih belum diketahui.

Menurut laporan tersebut, investor Tiongkok yang ditipu belum mendapatkan uang mereka kembali.

Menurut jaksa penuntut, Wen bertindak sebagai “orang terdepan” yang membantu menyembunyikan sumber dana yang diperoleh secara ilegal. Zhang berencana mencuci dana tersebut melalui BTC dan properti lainnya.

Kini, juri akan memutuskan apakah Wen mengetahui uang itu dicuri atau tidak.

Sidang ini diharapkan selesai pada akhir Maret.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/jovan vitanovski/Chuenmanuse

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://dailyhodl.com/2024/01/30/woman-who-allegedly-tried-to-launder-6500000000-in-bitcoin-btc-on-trial-in-london-report/