WazirX Dilaporkan Diselidiki oleh Direktorat Penegakan Hukum India

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India konon telah mengirimkan pemberitahuan sebab akibat kepada pendiri bursa populer – Nischal Shetty, dan direktur – Sameer Mhatre. Agensi telah meminta keduanya untuk menjelaskan transaksi mencurigakan senilai hampir $400 juta.

• Menurut sebuah Reuters melaporkan, organisasi memerangi kejahatan keuangan India, ED, telah menghubungi dua eksekutif sehubungan dengan transaksi senilai 28 miliar rupee ($382 juta).
• Badan ini terdakwa operator bursa gagal mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk melakukan verifikasi know-your-customer (KYC). Akibatnya, mereka diduga melanggar peraturan devisa.
• KriptoKentang menghubungi WazirX, dan perwakilan perusahaan memberi tahu kami bahwa mereka belum benar-benar menerima dokumen resmi apa pun.

• “WazirX belum menerima pemberitahuan penyebab pertunjukan dari Direktorat Penegakan seperti yang disebutkan dalam laporan media hari ini. WazirX mematuhi semua hukum yang berlaku. Kami melampaui kewajiban hukum kami dengan mengikuti proses Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) dan selalu memberikan informasi kepada otoritas penegak hukum kapan pun diperlukan. Kami dapat melacak semua pengguna di platform kami dengan informasi identitas resmi. Jika kami menerima komunikasi atau pemberitahuan formal dari UGD, kami akan sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan.”

• Negara terpadat kedua di dunia memiliki sejarah yang agak kontroversial dengan ruang cryptocurrency, dimulai beberapa tahun yang lalu ketika bank sentral negara itu melarang organisasi yang bekerja dengannya untuk beroperasi dengan perusahaan mana pun yang bahkan terkait dengan industri dari jarak jauh.
• Meskipun Mahkamah Agung India membalikkan arahan ini pada tahun 2020, RBI telah sering mengeluarkan peringatan terhadap BTC dan aset kripto lainnya.
• Namun demikian, yang terbaru berita datang dari negara secara signifikan lebih positif. India sekarang dilaporkan mempertimbangkan untuk membatalkan rencananya untuk melarang cryptocurrency – sebagai gantinya, pemerintah sedang mencari untuk menjadikannya kelas aset.