Dalam kampanyenya melawan penipuan cryptocurrency, Israel menaikkan taruhannya. Undang-undang baru telah diterapkan untuk mencegah perilaku ilegal dan menormalkan penggunaan bitcoin dan produk FinTech lainnya, menurut Authority for Combating Pendanaan Terorisme dan direktur Pencucian Uang.
Pelaksanaan peraturan tersebut, seperti yang disampaikan oleh pimpinan, Shlomit Wegman, akan membantu untuk membangun ketertiban dan norma-norma yang jelas.
Batasan dan manfaat baru
Peraturan tersebut merupakan akibat langsung dari persyaratan Gugus Tugas Aksi Keuangan 2018. Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) terdiri dari 39 anggota dan jaringan global entitas regional bergaya FATF yang menjangkau 200 wilayah.
Wegman percaya bahwa pembatasan baru akan menguntungkan perusahaan crypto yang patuh dengan menenangkan pikiran klien potensial. Ini juga membebaskan mereka dari tugas pengaturan diri yang tidak menyenangkan.
Pencucian uang berkembang pesat di Israel di masa lalu karena kurangnya pengawasan peraturan dan kecepatan uang dapat dipindahkan antara perusahaan crypto yang berbeda.
Bisnis Crypto sekarang harus menerbitkan laporan dengan cara yang sama seperti yang harus dilakukan bank, dan persyaratan identifikasi pelanggan yang ekstensif akan diterapkan untuk meningkatkan granularitas jejak kertas digital.
Meningkatnya penggunaan cryptocurrency di Israel telah mendorong pejabat pajak untuk mewajibkan penduduk mengungkapkan kepemilikan aset crypto mereka pada Desember 2020.
Israel meningkatkan upaya kejahatan anti-kriptonya
Untuk mengatasi serangan ransomware, Israel telah bergabung dengan Departemen Keuangan AS, dengan pemeras lebih memilih cryptocurrency seperti bitcoin dan Monero.
Biro Nasional Pendanaan Kontra-Terorisme di Israel baru-baru ini menyita cryptocurrency yang telah dikirim ke kelompok militan Hamas untuk digunakan oleh cabang militernya, antara lain. Peningkatan donasi cryptocurrency ke Hamas telah mengarah pada hal ini.
Interaksi dengan pertukaran crypto adalah kelemahan dalam hal ini, membuatnya mudah bagi otoritas hukum untuk membekukan hasil ilegal.
Gambar milik Berita Cointelegraph/Youtube