Loncat ke Konten Utama
- Dalam Webinar CipherTrace-ACFCS 9 Desember tentang “Bagaimana Cryptocurrency Intelligence Memberi Timbangan pada Penghindaran Sanksi 2020,” lebih dari 500 peserta dari berbagai Lembaga Keuangan ditanya apakah mereka merasa yakin mendeteksi pembayaran terkait cryptocurrency yang mengalir melalui lembaga dan / atau investigasi mereka.
- Lebih dari tiga perempat — 78.2% —dari peserta menjawab bahwa mereka tidak merasa percaya diri dalam mendeteksi pembayaran terkait kripto yang mengalir melalui institusi mereka.
- Ketika ditanya apakah mereka merasa percaya diri mendeteksi pembayaran terkait cryptocurrency yang mengalir melalui lembaga keuangan dan / atau investigasi mereka, 78.2% responden tidak setuju.
- Sebaliknya, ketika ditanya apakah pelanggaran sanksi menjadi faktor dalam keputusan mereka ketika mereka atau klien mereka membayar ransomware, lebih dari 80% responden menjawab ya. Namun, kemampuan untuk secara akurat mendeteksi pembayaran terkait kripto dan alamat tingkat risiko adalah langkah pertama yang sangat penting dalam memahami apakah pembayaran ransomware menimbulkan risiko pelanggaran sanksi.
- Pada tahun 2021, pemeriksa bank dan FinCEN akan fokus pada eksposur mata uang virtual saat menilai efektivitas program AML bank. Lembaga keuangan harus dapat mengidentifikasi transaksi terkait mata uang virtual institusional dan peer-to-peer dan memahami bagaimana lembaga mereka berinteraksi dengan penyedia layanan aset virtual (VASP) yang muncul.
- Pelatihan CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) membantu bank mengembangkan pendekatan yang bijaksana dan berbasis risiko untuk interaksi Anda dengan ekonomi mata uang virtual. Pelatihan kami berikutnya adalah 7 Januari. Pihak yang berminat dapat mendaftar di sini: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Sumber: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/