75% dari ETH yang Dicuci Mendarat di Tornado Cash: Laporkan

Tornado Cash telah menjadi platform pencucian uang umum dengan insiden yang berkembang pesat di Ethereum dan Binance Smart Chain pada tren naik yang konsisten. Sejumlah besar dana terlarang telah kehilangan jejaknya setelah melalui mixer.

Menurut baru melaporkan oleh platform keamanan blockchain SlowMist, 74.6% dari dana curian (atau hampir 300,160 ETH) di jaringan Ethereum ditransfer ke gelas cryptocurrency kontroversial selama paruh pertama tahun 2022.

Laporan Analisis AML dan Keamanan Blockchain Pertengahan Tahun 2022 dari SlowMist menyatakan,

“Tornado Cash menyumbang sebagian besar dana awal untuk insiden keamanan ini. Ada juga laporan penarikan dari bursa, platform perdagangan, dan dompet pribadi untuk mendanai insiden keamanan ini.”

Koneksi Grup Lazarus

Mixer Crypto telah menjadi area perdebatan utama bagi regulator di seluruh dunia. Tornado Cash, di sisi lain, telah terjebak dalam badai kontroversi baru karena hubungannya dengan kelompok peretasan yang disponsori negara Korea Utara, Lazarus.

Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa Lazarus Group berada di balik beberapa peretasan terbesar di ruang crypto, termasuk peretasan jembatan Ronin, seperti yang diumumkan oleh Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI). Tornado Cash mendapat kecaman, sebagai akibatnya, karena memungkinkan dana bernilai miliaran dolar untuk dicuci melalui platformnya.

Sejak diluncurkan pada 2019, data menunjukkan bahwa Tornado Cash diperkirakan telah digunakan untuk mencuci aset digital senilai lebih dari $7 miliar. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) memberlakukan sanksi terhadap mixer koin awal bulan ini, segera melarang warga dan bisnis AS menggunakannya.

Selanjutnya, Kraken, stablecoin USDC, dijalankan oleh konsorsium Circle dan Coinbase, memblokir akun yang terkait dengan Tornado Cash. Tindakan ketat oleh pengawas Departemen Keuangan mungkin telah mendorong banyak pemain industri untuk memblokir alamat yang terkait dengan mixer, memicu serangkaian diskusi baru tentang seberapa jauh protokol dan perusahaan akan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menantang Larangan

Lembaga think tank kebijakan crypto nirlaba Coin Centre, misalnya, tertarik untuk membawa masalah ini ke pengadilan. Argumen utamanya adalah bahwa melarang seluruh platform tidak dibenarkan dan ditambahkan bahwa OFAC mungkin telah melampaui otoritas hukumnya.

CEO Kraken Jesse Powell juga percaya menghapus repositori kode Tornado Cash dari Github tidak perlu dan menambahkan bahwa ada pengguna yang mencari privasi dan taat hukum yang kepentingannya seharusnya tidak terancam.