Miliaran Crypto yang Terkait dengan Kejahatan Telah Mengalir ke China Sejak 2019: Laporan

China masih memiliki salah satu basis pengguna cryptocurrency terbesar di dunia — kedua setelah AS — tetapi miliaran dolar aset digital digunakan untuk kejahatan, menurut sebuah laporan baru. 

Antara April 2019 dan Juni 2021, alamat China mengirim crypto senilai lebih dari $ 2.2 miliar ke alamat yang terkait dengan aktivitas terlarang, kata perusahaan data blockchain Chainalysis dalam laporan Selasa, “Cryptocurrency dan China.”

Dan pada saat itu alamat kripto Cina juga memiliki diterima lebih dari $ 2 miliar dalam uang digital kotor, menurut Chainalysis. Aktivitas terlarang termasuk penipuan dan “operasi pasar gelap”—seperti perdagangan obat opioid, fentanyl, kata laporan itu. 

“Sama seperti itu telah menjadi bagian penting dari ekosistem cryptocurrency secara keseluruhan, China juga secara historis memainkan peran besar dalam kejahatan terkait cryptocurrency, ”catatan perusahaan.  

Namun terlepas dari jumlah yang sangat besar ini, volume transaksi China dengan alamat terlarang sebenarnya telah turun selama periode dua tahun dalam hal nilai absolut dan dibandingkan dengan negara lain, seperti AS dan Rusia, yang keduanya mengalami lonjakan kejahatan terkait kripto.  

Mengapa? Karena skema Ponzi besar — ​​seperti penipuan PlusToken 2019 — sekarang sudah mati, menurut temuan itu. PlusToken yang berbasis di China adalah salah satu dugaan skema Ponzi terbesar dalam sejarah penipuan cryptocurrency, diduga menipu investor dari lebih dari $3 miliar dalam bentuk crypto. 

Chainalysis juga mengatakan bahwa pencucian uang melalui crypto “dilakukan secara tidak proporsional di China”—terutama dengan perdagangan over-the-counter (OTC), yang Dekripsi sebelumnya melaporkan. 

Meskipun pihak berwenang China menindak hal ini dan pada bulan Juni menangkap 1,100 orang yang terlibat dalam pembersihan uang kotor melalui crypto, kata Chainalysis. 

 “Waktu penangkapan ini menunjukkan bahwa mereka mungkin terkait dengan penumpasan cryptocurrency yang lebih luas oleh Partai Komunis Tiongkok [Partai Komunis Tiongkok], tetapi akan menarik untuk melihat apakah penangkapan tersebut mengarah pada penurunan aliran dana terlarang ke bisnis cryptocurrency yang berbasis di Tiongkok dan OTC. pedagang,” tambah laporan itu. 

Antara tindakan keras pemerintah China terhadap transaksi kripto ilegal dan tindakannya larangan penambangan Bitcoin, Dominasi China atas pasar cryptocurrency mungkin terus memudar.

Sumber: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report