Departemen Kehakiman California Menghancurkan Cincin ATM Bitcoin Ilegal

Kais Mohammad telah dihukum menjadi dua tahun penjara setelah mengaku bersalah mengoperasikan bisnis mata uang virtual tanpa izin dan pencucian antara $ 15 juta dan $ 25 juta dalam Bitcoin dan uang tunai. 

Antara Desember 2014 dan November 2019, Mohammad memiliki dan mengoperasikan "Herocoin" dan menggunakan moniker "Superman29" untuk mengiklankan bisnisnya secara online, meminta pelanggan membeli dan menjual Bitcoin dengan uang tunai dalam transaksi hingga $ 25,000. 

Dia juga memberikan komisi 25% untuk transaksi ini, peningkatan yang signifikan dari tarif standar. 

Operasi ini berbeda dari armada kios Bitcoinnya, di mana pengguna dapat membeli dan menjual Bitcoin tanpa prosedur identifikasi yang diperlukan. Dia juga mengizinkan pelanggan untuk melakukan beberapa transaksi berturut-turut hingga $ 3,000 masing-masing. 

Tidak jelas betapa berbedanya mesin ini dari ATM crypto standar.

Dia tahu bahwa sebagian dana kliennya berasal dari aktivitas ilegal dan merupakan hasil kejahatan. Secara spesifik, Mohammad mengetahui bahwa dana salah satu klien adalah hasil kejahatan yang berasal dari web gelap. 

Jaringan ATM Bitcoin tanpa izin

Ciaran McEvoy, juru bicara Kantor Pengacara AS tersebut bahwa Mohammad juga mantan karyawan di industri perbankan. Dia mungkin sadar bahwa dia diminta untuk mendaftarkan aktivitasnya ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN). 

“Daripada menggunakan pengetahuannya untuk membuat program kepatuhan yang kuat, Mohammad menghindari satu program sama sekali dan mendapatkan keuntungan dengan membuat bisnisnya menjadi saluran yang efisien, tidak terkendali, dan hampir anonim untuk pencucian uang dan kejahatan lainnya,” kata jaksa yang terlibat dalam hukuman Mohammad. 

McEvoy mengatakan bahwa Mohammad kemungkinan besar akan menyadari bahwa aktivitasnya juga termasuk dalam peraturan anti pencucian uang, termasuk kebutuhan untuk mengajukan laporan transaksi mata uang, melakukan uji tuntas pada pelanggan, dan mengajukan laporan aktivitas mencurigakan untuk setiap transaksi di atas $ 2,000 yang dia ketahui atau punya alasan untuk mencurigai terlibat dalam kegiatan kriminal.

Namun, Mohammad memilih untuk tidak melaporkan informasi tersebut. 

Setelah dihubungi oleh FinCEN, Mohammad dilaporkan mendaftarkan aktivitas perusahaannya tetapi terus gagal memenuhi persyaratan peraturan yang lebih luas. 

Sumber: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring