Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan tindakan penegakan perdata terhadap seorang warga Hawaii, Gregory Demetrius Bryant, Jr. karena menjalankan bisnis ilegal skema investasi forex dan meminta dana investor.
Menurut pengumuman resmi pada hari Kamis, ia menjalankan skema perdagangan berjangka dan mata uang asing (valas) gabungan dan meminta $426,000 dikumpulkan dari setidaknya 35 investor. Dia menyalahgunakan setidaknya $356,000 untuk pengeluaran pribadi seperti perjalanan internasional, belanja dan sewa, sementara $66,000 lainnya digunakan untuk melakukan pembayaran Ponzi, sehingga menyembunyikan kegiatan penipuannya untuk beberapa waktu.
Menjalankan Perusahaan yang Tidak Ada
Bryant, seorang penjahat yang dihukum dengan sejarah anomali keuangan, menjalankan operasi perdagangan valas di bawah perusahaan yang tidak ada bernama Surrey Libor Capital, LLC, menggunakan alias Gregory Surrey England.
Aktif dari sekitar September 2016 hingga setidaknya Juni 2020, ia menawarkan pengembalian bulanan kepada investor sebesar $6,000 hingga $8,000 dalam beberapa kasus dan 60 persen hingga 80 persen pada orang lain dengan miliknya. aktivitas perdagangan berjangka dan forex.
Artikel yang disarankan
Fitur Kalender Ekonomi Baru Ditambahkan ke Personal Area dan Aplikasi FBSBuka artikel >>
Selain itu, CFTC menuduh bahwa Bryant, yang bertindak sebagai presiden perusahaan yang tidak ada, membuat pernyataan palsu kepada peserta kumpulan saat ini dan calon peserta tentang pengalaman perdagangan dan kesuksesan perdagangannya. Selain itu, dia tidak mengungkapkan status pendaftarannya dengan CFTC dan bahwa dia telah mengajukan kebangkrutan tiga kali di masa lalu.
โBryantโฆ menyembunyikan penipuan dan penyelewengan dana peserta pool dengan memberi tahu mereka bahwa akun mereka โdalam kondisi sangat baik,โ untuk mengharapkan pengembalian atau pencairan segera, dan/atau bisnisnya terkena dampak pandemi virus corona,โ regulator dikatakan.
Tuduhan yang diajukan terhadapnya oleh regulator adalah untuk ajakan penipuan, penyelewengan, pengoperasian kumpulan komoditas yang melanggar hukum dan kegagalan untuk mendaftar ke CFTC. Badan tersebut sekarang menginginkan restitusi dan penghapusan keuntungan haram darinya, bersama dengan hukuman moneter sipil, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen dan perintah permanen.
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Tindakan
- aktif
- kegiatan
- Pengumuman
- DAERAH
- artikel
- mobil
- Kebangkrutan
- Larangan
- bisnis
- Kalender
- modal
- CFTC
- beban
- Komisi
- Komoditas
- komoditi
- perusahaan
- Coronavirus
- Pandemi virus corona
- Currency
- terbaru
- MELAKUKAN
- pencairan
- Ekonomis
- Inggris
- biaya
- pengalaman
- Kegagalan
- Fitur
- keuangan
- Perusahaan
- forex
- penipuan
- dana-dana
- Futures
- besar
- sejarah
- HTTPS
- liar
- Internasional
- investasi
- Investor
- LLC
- logo
- resmi
- pandemi
- pembayaran
- ponzi
- kolam
- presiden
- Pendaftaran
- Menyewa
- Pengembalian
- berjalan
- tas
- Status
- sukses
- waktu
- Trading
- perjalanan
- us
- SIAPA