Jaksa federal Swiss menuntut sekitar 42.4 juta franc Swiss ($45 juta) denda dari Credit Suisse atas keterlibatannya dalam pelanggaran anti pencucian uang yang serius. Pengadilan terhadap raksasa perbankan investasi akan dimulai pada 7 Februari, Pengadilan Kriminal Federal Swiss (FCC) mengkonfirmasi pada hari Senin.
Tuduhan terhadap bank Swiss pertama kali terungkap dalam dakwaan pada Desember 2020 terkait dengan penyelidikan 14 tahun terhadap kegiatan jaringan kejahatan narkotika Bulgaria. Dipimpin oleh pegulat tingkat atas, organisasi kriminal itu menyimpan sekitar 55 juta franc di Credit Suisse.
Dalam dokumen 500 halaman terakhir yang diserahkan ke pengadilan pidana federal Swiss, jaksa menunjukkan 'kekurangan organisasi yang serius' di pihak bank dalam memerangi pencucian uang. Selain itu, jaksa menuntut salah satu mantan karyawannya atas keterlibatannya.
Kantor Kejaksaan Agung sedang mencari kompensasi sekitar 34.8 juta franc Swiss serta kompensasi tambahan sekitar 7.6 juta franc dari Credit Suisse AG dari bank untuk penyimpangan tersebut.
Bank Akan Membela Diri
Namun, Credit Suisse menolak semua tuduhan tersebut. โ[Bank] tanpa syarat menolak semua tuduhan dalam masalah warisan yang diajukan terhadapnya dan yakin bahwa mantan karyawannya tidak bersalah,โ katanya dalam sebuah pernyataan. โBank akan membela diri dengan penuh semangat di pengadilan.โ
Credit Suisse adalah bank terbesar kedua di Swiss tetapi dinodai dengan kontroversi. Sebuah unit dari bank Swiss Credit Suisse adalah didenda $9 juta oleh FINRA awal bulan ini menyusul denda $ 475 juta lainnya oleh SEC Oktober lalu.
Sementara itu, perusahaan Swiss mengumumkan rencananya untuk memberikan tambahan 500 juta franc untuk litigasi. Posisi keuangan bank sedang lesu karena kerugian yang ditimbulkan dengan runtuhnya Archegos Capital Management dan Greensill Capital.
Jaksa federal Swiss menuntut sekitar 42.4 juta franc Swiss ($45 juta) denda dari Credit Suisse atas keterlibatannya dalam pelanggaran anti pencucian uang yang serius. Pengadilan terhadap raksasa perbankan investasi akan dimulai pada 7 Februari, Pengadilan Kriminal Federal Swiss (FCC) mengkonfirmasi pada hari Senin.
Tuduhan terhadap bank Swiss pertama kali terungkap dalam dakwaan pada Desember 2020 terkait dengan penyelidikan 14 tahun terhadap kegiatan jaringan kejahatan narkotika Bulgaria. Dipimpin oleh pegulat tingkat atas, organisasi kriminal itu menyimpan sekitar 55 juta franc di Credit Suisse.
Dalam dokumen 500 halaman terakhir yang diserahkan ke pengadilan pidana federal Swiss, jaksa menunjukkan 'kekurangan organisasi yang serius' di pihak bank dalam memerangi pencucian uang. Selain itu, jaksa menuntut salah satu mantan karyawannya atas keterlibatannya.
Kantor Kejaksaan Agung sedang mencari kompensasi sekitar 34.8 juta franc Swiss serta kompensasi tambahan sekitar 7.6 juta franc dari Credit Suisse AG dari bank untuk penyimpangan tersebut.
Bank Akan Membela Diri
Namun, Credit Suisse menolak semua tuduhan tersebut. โ[Bank] tanpa syarat menolak semua tuduhan dalam masalah warisan yang diajukan terhadapnya dan yakin bahwa mantan karyawannya tidak bersalah,โ katanya dalam sebuah pernyataan. โBank akan membela diri dengan penuh semangat di pengadilan.โ
Credit Suisse adalah bank terbesar kedua di Swiss tetapi dinodai dengan kontroversi. Sebuah unit dari bank Swiss Credit Suisse adalah didenda $9 juta oleh FINRA awal bulan ini menyusul denda $ 475 juta lainnya oleh SEC Oktober lalu.
Sementara itu, perusahaan Swiss mengumumkan rencananya untuk memberikan tambahan 500 juta franc untuk litigasi. Posisi keuangan bank sedang lesu karena kerugian yang ditimbulkan dengan runtuhnya Archegos Capital Management dan Greensill Capital.
- 2020
- 7
- kegiatan
- Tambahan
- Semua
- mengumumkan
- anti pencucian Uang
- sekitar
- Bank
- Perbankan
- pelanggaran
- modal
- dibebankan
- perusahaan
- Kompensasi
- Pengadilan
- kredit
- kredit suisse
- Kejahatan
- Pidana
- karyawan
- FCC
- Federal
- keuangan
- Pertama
- Umum
- HTTPS
- investigasi
- investasi
- IT
- Terbaru
- Dipimpin
- cahaya
- Proses pengadilan
- pengelolaan
- hal
- juta
- Senin
- urutan
- organisasi
- Cincin
- Tersebut
- SEC
- awal
- Pernyataan
- disampaikan
- Swiss
- Swiss
- tingkat atas
- percobaan