Penasihat investasi Crypto menghadapi tuduhan penipuan SEC setelah mengumpulkan $ 4.3 juta

Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengajukan tuduhan penipuan pada hari Kamis terhadap penasihat crypto yang mengumpulkan hampir $ 4.3 juta dari empat investor.

SEC diduga bahwa Gabriel Edelman dengan curang menjual sekuritas melalui dua bisnisnya, Creative Advancement LLC dan Edelman Blockchain Advisors LLC, memberi tahu klien bahwa ia akan menginvestasikan dana mereka dalam aset digital. Sebaliknya, dia konon menggunakan sebagian besar uangnya untuk pengeluaran pribadinya dan hanya sejumlah kecil untuk membayar investor lebih awal dan "mendorong investasi mereka yang semakin besar" dengan "gaya seperti Ponzi," kata pengaduan itu.

Dari $ 4.9 juta yang dia kumpulkan, "paling banyak" $ 447,300 digunakan untuk aset digital, sementara Edelman mengantongi setidaknya $ 1.5 juta, kata pengaduan itu. 

Semua investor adalah penduduk AS yang "relatif tidak memiliki pengetahuan tentang aset digital" dan tiga dari mereka adalah orang tua, kata SEC. Edelman sendiri telah tinggal di Spanyol sejak 2020, tetapi juga tinggal di New York saat melakukan dugaan penipuan sekuritas antara 2017 dan 2021, menurut pengaduan.

Edelman sebelumnya telah disebutkan namanya dalam gugatan yang diajukan oleh seorang penduduk New Jersey dan dua perusahaan, termasuk perusahaan jasa keuangan tempat dia bekerja sebelumnya, menurut pengaduan yang diajukan pada tahun 2 ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.