Kejahatan Terkait Kripto di Australia: Apa yang Diberitahukan Catatan Pengadilan kepada Kami, dan Apa yang Ada di Depan – Regulation Asia

Dalam menguji 59 kasus hukum dalam pemeriksaan tersebut, muncul berbagai kecenderungan yang menarik:

1. Crypto terutama digunakan sebagai cara pembayaran atau pencucian uang tunai dalam pelanggaran terkait narkoba, seringkali di pasar darknet

80% dari aktivitas hukum dalam kumpulan data penelitian terkait dengan pelanggaran terkait narkoba. Dalam hal cryptocurrency, biasanya digunakan sebagai alat pembayaran untuk barang-barang terlarang di pasar darknet atau untuk mencuci hasil hukum. Penemuan ini sejalan dengan banyaknya aktivitas darknet yang telah kita lihat belakangan ini – dari Silk Street hingga AlphaBey dan Hydra.

2. Crypto sering dikutip secara umum, atau sebagai Bitcoin

Keputusan hukum dalam kumpulan data umumnya meminta nasihat dari “Bitcoin” khususnya atau “mata uang kripto”, daripada jenis mata uang kripto tertentu lainnya atau aset kripto berbasis blockchain. Itu sejalan dengan Dominasi Bitcoin – terdiri dari lebih dari 90% pasar hingga putaran 2017 – selama waktu pemeriksaan. Hanya dalam dua kasus kita akan melihat pengecualian untuk perkembangan ini, dengan Ethereum dan Litecoin secara khusus disebutkan dalam kasus 2.

3. Penggunaan crypto merupakan pertimbangan yang memberatkan hukuman

pilihan hukuman, pemeriksaan menemukan bahwa penggunaan crypto biasanya merupakan masalah yang memberatkan, dengan alasan bahwa itu "menunjukkan perencanaan atau kebingungan dan oleh karena itu tingkat kecanggihan atau keseriusan pelanggaran yang lebih tinggi".

Para penulis mengamati ada "sedikit jika ada pertimbangan yang diberikan pada jenis transaksi mata uang kripto yang dilakukan", dan berpendapat bahwa ini bisa menjadi "karakterisasi yang relatif sederhana". Alih-alih, mereka menggarisbawahi bahwa itu bisa menjadi harga yang mempertimbangkan nuansa seperti apakah transaksi itu pada perubahan terpusat atau peer-to-peer, apakah mixer terlibat, dan apakah itu menggunakan token umum seperti Bitcoin atau tidak. atau uang pribadi seperti Monero.

Menurut Ari Redbord, Kepala Urusan Kewenangan dan Kewenangan TRM dan mantan jaksa AS, alasan ini bisa sejalan dengan AS pedoman hukuman federal, yang menyebutkan metode kebingungan seperti "enkripsi" dan "pengacakan" selama biaya pelanggaran untuk menghindari deteksi sebagai penghalang keadilan, tetapi tidak secara khusus memasukkan penggunaan cryptocurrency sebagai masalah yang memberatkan.

4. Sebagian besar investigasi tampaknya bergantung pada strategi pemolisian konvensional

Studi tersebut menemukan bahwa sebagian besar pelaku telah ditangkap menggunakan strategi kepolisian konvensional seperti mencegat paket dan percakapan telepon, pengawasan fisik, surat perintah penggeledahan, dan menerima pengakuan di bawah interogasi, versus “metode analitik blockchain yang lebih canggih.” Para penulis mengandaikan bahwa ini mungkin mencerminkan "sifat pelanggaran yang relatif tidak canggih" dan "kerjasama para pelaku dengan penegakan hukum dalam banyak kasus."

Pengecualian penting adalah dua kasus pada tahun 2017, di mana polisi Victoria dan Australia Barat menangkap pelaku dengan menyamar sebagai penjual di pasar darknet. Perlu juga dicatat bahwa periode waktu penelitian mendahului investasi penting ke dalam kemampuan kepolisian khusus kripto, seperti pengaturan staf kripto khusus Polisi Federal Australia (AFP) pada September 2020.

Apa yang ada di depan?

Jadi, kemana kita akan pergi dari sini? Meskipun penelitian tersebut memberikan wawasan sejarah yang bermanfaat, panorama regulasi dan penegakan crypto di Australia telah berkembang pesat sejak 2020:

1. Peningkatan penegakan hukum dan peraturan memberikan perhatian pada cryptocurrency

Pusat Tinjauan dan Evaluasi Transaksi Australia (AUSTRAC), yang telah mengatur pertukaran mata uang digital (DCE) di Australia untuk AML/CTF sejak 2018, bingung bahwa DCE Australia harus waspada terhadap kejahatan moneter berbasis kripto. Wakil kepala pemerintahan AUSTRAC John Moss mencatat dalam sebuah Pernyataan 2022 April bahwa crypto telah berkembang menjadi "bagian standar dari perangkat alat pencucian uang" untuk tim kejahatan terorganisir di Australia" dan bukan "pilihan khusus". Pada bulan yang sama, AUSTRAC juga terungkap panduan khusus untuk menghentikan serangan ransomware dan penyalahgunaan hukum mata uang digital.

Seiring dengan penggunaan crypto untuk latihan pasar darknet, pembuat liputan dipusatkan pada penipuan dan penipuan terkait crypto. Data dari Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) menemukan bahwa orang Australia melaporkan AUD 221 juta (USD 145 juta) hilang karena penipuan terkait crypto pada tahun 2022, meningkat 162% dari tahun 2021. Jumlah ini sebenarnya bisa jauh lebih besar, mengingat pelaporan penipuan yang sangat kronis, dengan perkiraan ACCC bahwa hanya 13% dari penipuan yang dilaporkan.

Otoritas Albania agenda reformasi kripto telah membuat ACCC meningkatkan upaya untuk melatih pelanggan dan mencegah penipuan, dan Biaya Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) berpusat pada penegakan terhadap perusahaan aset kripto yang tidak berlisensi.

2. Peningkatan kemampuan kepolisian kripto

Penegakan undang-undang Australia meningkatkan rangkaian kemampuan dan kekuatannya untuk memerangi kejahatan terkait kripto.

Misalnya, Polisi Federal Australia (AFP) – yang membentuk tim crypto yang berdedikasi pada September 2020 – memperluas unit itu tahun lalu. Menurut kepada Stefan Jerga, pengawas nasional staf crypto AFP, "membentuk tim khusus telah memungkinkan [AFP] untuk membangun kemampuan yang lebih kuat dan memberikan dukungan yang lebih terarah di [AFP]."

Negara bagian Victoria juga meningkatkan penyitaan aset polisi dan kekuatan pengumpulan data untuk barang-barang digital di a Amandemen legislatif September 2022. Polisi Victoria sebenarnya dapat menyita crypto dan aset digital lainnya, termasuk dompet, serta mengarahkan platform crypto untuk memberikan informasi tentang tersangka. Ini mengikuti Kepolisian Victoria Penyitaan Agustus 2021 senilai AUD 8.5 juta dalam kripto yang terkait dengan sindikat perdagangan narkoba jaringan gelap, sebuah file untuk penegakan hukum Australia.

Jonno Newman, World Investigator di TRM Labs dan mantan pengawas pembinaan kejahatan dunia maya dengan kepolisian Australia Selatan, menjelaskan:

“Investigasi Cryptocurrency sebelumnya dilihat sebagai ceruk dan bidang khusus. Namun, waktu telah menunjukkan bahwa crypto tidak eksklusif untuk kejahatan dunia maya, dan pelanggaran yang lebih tradisional juga dapat memiliki hubungan crypto. Kabar baiknya adalah bahwa sifat blockchain yang transparan dan sering dapat dilacak berarti penggunaan cryptocurrency dapat memberikan penegak hukum jalan tambahan untuk penyelidikan. Dengan peningkatan investasi pada pelatihan dasar dan alat intelijen blockchain, kemampuan lembaga penegak hukum di seluruh Australia telah meningkat secara eksponensial. Kemampuan saat ini sangat berbeda dengan tahun 2020, dan kami menuai dividen dalam bentuk hasil dunia nyata.”

3. Peningkatan kerjasama di seluruh dunia

Mengingat sifat crypto tanpa batas, kerja sama lintas batas antara otoritas pemberantasan kejahatan sangat penting untuk mengganggu penipuan dan kejahatan moneter. Dan, kami telah melihat peningkatan kerja sama dengan mitra penegakan hukum internasional. Sebuah penyitaan April 2022 obat-obatan terlarang, uang AUD 5 juta dan tiga ATM crypto oleh Polisi New South Wales secara efisien dilakukan dengan bantuan dari Divisi Keamanan Dalam Negeri AS selain Biaya Intelijen Felony Australia. Belum lama ini, AFP juga mengadakan a pengaturan baru dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelidikan kejahatan dunia maya dan tanggapan yang lebih baik terhadap “ancaman kejahatan dunia maya yang signifikan di kawasan.”

Matt (Billy) Humphries, Direktur Hubungan Penegakan Regulasi APAC TRM dan mantan spesialis forensik digital senior AFP mengatakan bahwa kolaborasi di seluruh dunia telah lama menjadi landasan metode keterlibatan dan kejahatan AFP di seluruh dunia:

“Beberapa tahun terakhir karir AFP saya di Komando Internasional melibatkan banyak pekerjaan di seluruh APAC. Selama ini, kami menyaksikan peningkatan signifikan dalam aktivitas kriminal yang melibatkan teknologi blockchain, yang menghadirkan tantangan teknis baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam strategi kepolisian tradisional. Mengoperasionalkan pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari dalam lingkungan kerja sama internasional kolaboratif adalah pengganda kekuatan nyata dalam memerangi kejahatan kripto transnasional.”

Sbg penutup

Apa yang kita lihat dari pemeriksaan keadaan ruang sidang jelas hanyalah awal dari evaluasi kejahatan terkait crypto di Australia. Apa yang mungkin diturunkan ke aktivitas pasar darknet beberapa tahun yang lalu telah berubah menjadi ekosistem aktivitas yang lebih halus dan lebih besar dengan perluasan cryptocurrency. Sementara pelaku ilegal mencari untuk memindahkan cryptocurrency pada skala dan kecepatan yang lebih besar, kami juga melihat regulator dan penegakan hukum memanfaatkan kekuatan blockchain untuk penyelidikan, penegakan, dan regulasi. Antisipasi penjelajahan ruang sidang berikut untuk mewarnai gambaran yang lebih luas.

-

Teks ini pertama kali terungkap pada Wawasan TRM oleh Angela Ang, Penasihat Cakupan Senior di TRM Labs, dan mantan Wakil Direktur di MAS.

Link sumber

#Cryptoassociated #Kejahatan #Australia #Pengadilan #Catatan #Kebohongan #Di Depan #Peraturan #Asia

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/