Laporan elips menunjukkan SEC memimpin regulator AS dalam tindakan penegakan hukum

Sebuah baru melaporkan dari Elliptic menunjukkan bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) memimpin regulator AS dalam hukuman moneter terhadap perusahaan crypto dengan selisih yang lebar. 

Sejak penciptaan bitcoin pada tahun 2009, regulator telah memungut $2.5 miliar dalam tindakan penegakan hukum terhadap berbagai proyek kripto. Sebagian besar berasal dari penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, menurut penelitian Elliptic.

Dari $2.5 miliar, $1.69 miliar berasal dari tindakan yang dibawa oleh SEC. Sebagian besar dari total SEC, $1.38 miliar, dihasilkan dari penawaran sekuritas yang tidak terdaftar.

Tindakan besar pertama dari SEC datang pada tahun 2014 ketika agensi tersebut memerintahkan Bitcoin Savings and Trust untuk membayar denda lebih dari $40 juta terkait skema Ponzi.

Namun, sebagian besar dari $2.5 miliar berasal dari penutupan close Kasing telegram tahun ini, ketika TON Issuer Inc. menyelesaikan dengan SEC atas dugaan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar. Perusahaan setuju untuk mengembalikan lebih dari $1.2 miliar kepada investor dan membayar denda tambahan $18.5 juta.

Untuk menempatkan itu dalam perspektif, pembubaran SEC diperintahkan untuk semua kasus di tahun fiskal 2020 mencapai $3.589 miliar, sedangkan denda mencapai $1.091 miliar. 

Meskipun SEC telah menjadi bagian terbesar dari tindakan penegakan hukum, Elliptic mendokumentasikan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) sejauh ini telah melampaui regulator sekuritas pada tahun 2021. 

“Baru-baru ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) telah muncul sebagai sumber utama tindakan penegakan hukum terhadap bisnis kripto, untuk pelanggaran yang berkaitan dengan penipuan, pelaporan kegagalan, dan pencucian perdagangan,” kata laporan itu.

Itu mengacu pada kasus CFTC melawan Benyamin Reynolds, yang menerima penilaian default di New York tahun ini yang memaksanya untuk membayar $ 572 juta atas dugaan bisnis penipuan yang meminta bitcoin dari para korban.