Pria Florida Mengaku Bersalah karena Mencuri $100 Juta dalam Skema Crypto Ponzi

Seorang pria Florida mengaku bersalah di pengadilan distrik federal pada hari Kamis karena berpartisipasi dalam skema Ponzi berbasis cryptocurrency yang menipu investor sekitar $ 100 juta, Departemen Kehakiman mengumumkan hari ini.

Departemen mengatakan Joshua David Nicholas dari Stuart, Florida—populasi 16,000—bertindak selama hampir dua tahun sebagai apa yang disebut “kepala pedagang” EmpiresX, platform investasi cryptocurrency yang menjanjikan keuntungan harian kepada investor sebesar satu persen berkat kemampuan gabungan -the-art "trading bot" dan ketajaman trading manual Nicholas. 

Pada kenyataannya, bot itu tidak ada.

Nicholas, bersama dengan co-founder EmpiresX Emerson Sousa Pires dan Flavio Mendes Goncalves, mengambil sebagian besar dana investor dan menyewa Lamborghini, membeli banyak barang dari Tiffany & Co., dan melakukan pembayaran di rumah kedua.

Menurut Departemen Kehakiman, sejumlah kecil dana pengguna yang diperdagangkan Nicholas di pasar cryptocurrency menimbulkan kerugian besar. 

Nicholas hari ini mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, dan menghadapi hukuman lima tahun penjara federal. Nicholas juga awalnya didakwa pada bulan Juni dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, meskipun tuduhan itu tampaknya telah dibatalkan. 

Pires dan Goncalves, sementara itu, melarikan diri ke negara asal mereka, Brasil, setelah membekukan penarikan investor awal tahun ini. Mereka berdua tetap didakwa pada bulan Juni dengan penipuan sekuritas dan penipuan kawat, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional. 

“Teknologi telah berubah, tetapi kejahatannya tetap sama,” kata George L. Piro, agen khusus yang bertanggung jawab atas FBI di Miami. “Penipu yang tidak bermoral bukanlah hal baru di dunia investasi — yang berubah adalah mereka sekarang mendorong aktivitas kriminal mereka ke ranah cryptocurrency.”

“Kasus ini harus menjadi peringatan bagi setiap individu yang secara ilegal memanfaatkan ambiguitas yang dirasakan dari pasar crypto untuk mengambil keuntungan dari investor yang tidak bersalah,” tambah Anthony Salisbury, agen khusus Miami Investigasi Keamanan Dalam Negeri yang bertanggung jawab. 

Sejalan dengan tuntutan pidana DOJ, SEC mengajukan gugatan perdata pada bulan Juni terhadap Nicholas, Pires, dan Goncalves. Diduga bahwa para terdakwa melanggar Securities Act of 1933 dan Securities Exchange Act of 1934, sebagian karena menipu pelanggan, tetapi juga karena gagal mendaftarkan EmpiresX sebagai sekuritas.

Pertanyaan tentang bisnis yang berafiliasi dengan cryptocurrency mana yang dianggap oleh pemerintah AS sebagai sekuritas, dan karena itu melanggar hukum federal jika tidak terdaftar as seperti itu, saat ini membayangi seluruh ruang crypto, bukan hanya skema Ponzi. 

Baru hari ini, ketua SEC Gary Gensler mengungkapkan keyakinannya bahwa beberapa cryptocurrency, yang berpotensi termasuk Bitcoin, harus diperlakukan bukan sebagai sekuritas, tetapi sebagai komoditas, dan oleh karena itu diatur oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Namun, di mana SEC menarik garis antara sekuritas kripto dan komoditas kripto, masih belum jelas, dan banyak di komunitas crypto telah mengejek SEC untuk tidak mengklarifikasi bisnis mana yang harus didaftarkan sebagai sekuritas, sambil terus secara sporadis menuntut perusahaan tertentu karena gagal melakukannya.