ForexCT Akan Membayar Denda $20 Juta, Likuidator Menjangkau Klien

FTI Consulting, likuidator Forex Capital Trading (ForexCT), telah memberi tahu 8,600 kliennya bahwa mereka dapat menuntut perusahaan atas kerugian akibat tindakannya. Menurut Financial Review, Forex Capital Trading dinyatakan bersalah atas perilaku sistemik yang tidak berbudi yang mengakibatkan denda $400,000 dan larangan perusahaan selama 10 tahun kepada Shlomo Yoshai, direktur tunggalnya.

Sebagai hasil dari keputusan tersebut, perusahaan diperintahkan untuk membayar $ 20 juta kepada regulator korporasi yang melakukan tindakan terhadap perusahaan dagang tersebut. Pada tahun 2019, ForexCT dicabut izin operasinya menyusul penggerebekan yang dilakukan oleh Polisi Federal Australia. Namun, Financial Review mengatakan bahwa denda tersebut mungkin tidak terbayar karena saldo kas ForexCT saat ini, mengutip pengamat yang mengetahui masalah tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, likuidator ForexCT mengatakan: “Kami memiliki kewajiban untuk memastikan setiap hutang yang terutang oleh perusahaan atau potensi klaim di masa depan terhadapnya- Setelah meninjau penilaian, FTI Consulting telah secara proaktif menentukan bahwa mantan klien Forex mungkin memiliki klaim terhadap Forex untuk mereka. kerugian investasi, mengingat temuan pengadilan.”

Kerugian Kotor $141.86 juta

Pada waktu pers, FTI Consulting telah menerima 800 tanggapan, dan Tinjauan Keuangan menyoroti bahwa kerugian klien kotor dari perusahaan menyumbang $ 141.86 juta. Selain itu, laba yang direalisasikan mencapai $64.26 juta, dan kerugian realisasi bersih adalah $77.62 juta. Dalam contoh pertama, ForexCT diperkirakan akan menghadapi hukuman maksimum $70 juta, tetapi Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengatakan kepada pengadilan bahwa baik Yoshai dan perusahaan perdagangan itu kooperatif selama penyelidikan.

Tahun lalu, dalam kasus yang tidak terkait, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) memukul OANDA Corporation dengan denda $500,000 karena gagal mematuhi peraturan tertentu, termasuk gagal memenuhi persyaratan modal minimum. Tuduhannya adalah OANDA gagal memenuhi persyaratan keuangan minimum untuk RFED dan FCM dan melanggar pembatasan penarikan ekuitas akibat pembayaran dividen sebanyak tiga kali.