Global Crypto Ponzi: SEC Mengajukan Tuntutan Terhadap Pembuat Trade Coin Club, Promotor

Grafik Securities and Exchange Commission (SEC) telah mengajukan tuntutan terhadap pencipta dan promotor Klub Koin Perdagangan, yang digambarkan sebagai “skema Ponzi kripto global.”

Menurut SEC, dugaan penipuan ponzi mengumpulkan $295 juta dari lebih dari 100,000 investor di seluruh dunia dari tahun 2016 hingga 2018.

Grafik keluhan menyatakan bahwa pada awal tahun 2018, Trade Coin Club mengumumkan akan menghentikan layanan kepada penduduk AS. Segera perusahaan tersebut berhenti memberikan penukaran kepada investor mana pun dalam Bitcoin dan sebagai gantinya mengharuskan investor untuk menarik aset di “TCoin,” digambarkan sebagai aset kripto baru yang dikeluarkan oleh Trade Coin Club, yang “pada akhirnya menjadi tidak berharga.”

SEC telah menagih Douver Torres Braga, Joff Surga, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault atas dugaan penipuan.

Trade Coin Club tampaknya menjanjikan investor bahwa mereka akan memperoleh keuntungan dari “bot perdagangan aset kripto.” Keluhan tersebut mengklaim bahwa bukti menegaskan bahwa Trade Coin Club tidak memperoleh keuntungan dari perdagangan aset kripto apa pun, apalagi “bot” perdagangan.

SEC menuduh bahwa investor terpikat oleh pernyataan bahwa bot ini melakukan “jutaan transaksi mikro setiap detik dan bahwa investor akan menerima pengembalian minimum 0.35 persen setiap hari.”

SEC mengklaim bahwa alih-alih menggunakan dana investor untuk melacak kripto, Braga diduga menyedot dana tersebut untuk keuntungannya sendiri dan untuk membayar jaringan promotor Trade Coin Club, termasuk Paradise, Taylor, dan Tetreault.

Keluhan SEC menuduh bahwa Braga secara pribadi menerima setidaknya 8,396 Bitcoin dari jumlah yang diinvestasikan (senilai $55 juta pada saat itu) dengan Paradise menerima 238 Bitcoin (bernilai lebih dari $1.4 juta pada saat itu), Taylor menerima 735 Bitcoin (bernilai lebih dari $2.6 juta) pada saat itu), dan Tetreault menerima 158 bitcoin (bernilai lebih dari $625,000 pada saat itu).

Berbagai undang-undang tampaknya dilanggar selama taktik tersebut.

Pengaduan tersebut meminta ganti rugi, pencairan, dan hukuman perdata. SEC mengajukan keluhan kedua yang menuduh Tetreault melanggar ketentuan pendaftaran sekuritas, dan tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, Tetreault setuju untuk menyelesaikan tuntutan SEC. Penyelesaiannya harus mendapat persetujuan Pengadilan.

Global Crypto Ponzi: SEC Mengajukan Tuntutan Terhadap Pencipta Trade Coin Club, Promotor Diterbitkan Ulang dari Sumber https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ melalui https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->