Direktorat Penegakan Hukum (ED) India telah mencairkan rekening bank perubahan mata uang kripto Wazirx, kata perusahaan itu. Rekening tersebut telah dibekukan sebagai bagian dari penyelidikan perusahaan federal terhadap 16 perusahaan fintech dan aplikasi hipotek instan.
Wazirx Mengatakan Rekening Banknya Sekarang Dibekukan
Pertukaran mata uang kripto India, Wazirx, mengatakan pada hari Senin bahwa Direktorat Penegakan (ED), lembaga penegak hukum dan intelijen keuangan pemerintah India, telah mencairkan rekening banknya.
Perusahaan menjelaskan, ED telah menyelidiki 16 perusahaan fintech dan aplikasi KPR instan. Sambil menekankan bahwa Wazirx “tidak memiliki hubungan dengan salah satu tersangka fintech dan entitas aplikasi pinjaman instan yang tampaknya menjadi subjek penyelidikan ED,” perubahan kripto mengakui bahwa beberapa dari perusahaan ini “telah menggunakan platform Wazirx. ”
Perubahan kripto India menekankan bahwa mereka “telah bekerja sama dengan penyelidik dengan memberi mereka semua rincian, informasi, dan dokumen yang diperlukan dari perusahaan yang diduga dituduh” yang menggunakan platformnya.
“Karena kerja sama aktif yang diberikan oleh Wazirx dan pemeriksaan aktif anti pencucian uang (AML) yang menyebabkan pemblokiran akun yang mencurigakan, ED telah mencairkan rekening bank Wazirx,” rincian perubahan kripto, menjelaskan:
Wazirx kini dapat menjalankan operasional perbankannya seperti biasa.
ED mengumumkan bahwa mereka telah membekukan aset bank Wazirx pada awal Agustus. Perusahaan menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari penyelidikan pencucian uang terhadap perusahaan keuangan non-bank (NBFC) dan mitra fintech mereka karena “praktik pinjaman predator” yang melanggar pedoman Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx lebih lanjut mengklarifikasi pada hari Senin bahwa penyelidikan internal yang mendalam telah mengungkapkan:
Banyak pelanggan yang datanya dicari oleh ED telah dianggap mencurigakan oleh internal Wazirx dan telah diblokir pada tahun 2020-2021.
Mengikuti Wazirx, ED membekukan aset kripto dan lembaga keuangan senilai $46 juta dari Vauld, platform kripto yang didukung oleh Peter Thiel. Pada bulan Agustus, perusahaan mencari perubahan kripto Coinswitch Kuber. Meskipun demikian, CEO perubahan tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak terkait dengan investigasi pencucian uang.
Apa pendapat Anda tentang ED yang mencairkan rekening lembaga keuangan perubahan kripto Wazirx? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Kevin Helms
Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Teks ini hanya untuk fungsi informasional. Ini bukan penawaran langsung atau permintaan atas saran untuk membeli atau menjual, atau saran atau dukungan terhadap produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan rekomendasi pendanaan, pajak, izin, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas segala kerugian atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.
Berita Ekstra Fashionable
Jika Anda melewatkannya
#India #Otoritas #Unfreeze #Wazirxs #Bank #Akun #Crypto #Pertukaran #Pertukaran #Bitcoin #Berita
