Penipuan Terbesar di India Bisa Lebih Besar Dari Perkiraan Awal Data Intelligence PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. Ai.

Penipuan Terbesar India Bisa Lebih Besar Dari Perkiraan Awal

Stempel Waktu: 23 Juni 2022 11

Penipuan terbesar di India yang melibatkan crypto sebenarnya bisa lebih besar dari yang diperkirakan dengan penyelidik mengatakan bahwa penipuan GainBitcoin dapat melibatkan hingga 600,000 BTC jadi mari kita baca lebih lanjut hari ini di berita penipuan bitcoin.

Penipuan terbesar di India hingga saat ini terus memberikan rincian lebih lanjut dan memperluas ukuran dan cakupan penipuan bahkan empat tahun setelah kasus tersebut terungkap. Polisi memperkirakan bahwa cam GainBitcoin melibatkan 80,000 BTC tetapi sekarang jumlahnya mendekati 600,000. Bahkan pada tingkat saat ini, 600,000 BTC bernilai lebih dari $12 miliar dan laporan juga menunjukkan bahwa jumlah orang yang ditipu bisa mencapai 100,000. Pengaduan polisi yang diajukan oleh investor yang kehilangan uang mereka dalam Skema MLM meningkat menjadi 40 dan sejauh ini, polisi mendeteksi 60,000 ID pengguna dan alamat email.

Dalang di balik penipuan Amit Bhardwaj meninggal karena serangan jantung beberapa bulan yang lalu tetapi skema pemasaran bertingkat tetap beroperasi untuk sementara waktu. Ini menawarkan pengembalian bulanan 10% dalam investasi BTC selama 18 bulan. Investor dari India dan luar negeri menyetor koin mereka dengan harapan mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi tetapi mengingat jumlah BTC yang terbatas, itu adalah model yang cacat sejak awal yang akhirnya bangkrut pada tahun 2018 dan meninggalkan jejak panjang investor yang tertipu. Selama proses penyidikan dan proses peradilan yang berlarut-larut, Mahkamah Agung India meminta pengacara pemerintah untuk menjelaskan apakah BTC itu legal atau tidak yang merupakan pertanyaan dari pihak berwenang yang dihindari.

LUNA palsu, token, kwon, Pedagang Sinyal Koin, penipuan, penipuan, fbi, penjara

Direktorat Penegakan India sedang menyelidiki kasus ini dan bahkan mendakwa beberapa anggota keluarga Bhardwaj termasuk saudara laki-laki dan ayahnya karena terlibat dalam penipuan. Itu juga menggerakkan Mahkamah Agung India untuk memberikan arahan kepada salah satu terdakwa utama dan memberikan akses ke dompet crypto-nya dengan memberikan nama pengguna dan kata sandi. Terdakwa mengatakan melalui pengacara bahwa dia sudah memberikan semua rincian kepada polisi.

Para penyelidik berpikir bahwa keluarga Bhardwaj menggunakan banyak dompet untuk mengumpulkan setoran BTC dan sebagian besar masih dilacak. ED juga melakukan penggerebekan di enam lokasi di Delhi termasuk beberapa pengacara terkait perusahaan tersebut. Sebelumnya, laporan menunjukkan bahwa polisi menangkap dua penyelidik swasta karena mencuri 1100 BTC aneh dari dompet dalam penyelidikan dan mereka dibawa ke kapal untuk membantu polisi karena otoritas tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Salah satu penyelidik adalah mantan perwira polisi dari Dinas Kepolisian India yang mengambil pensiun sukarela dan memulai perusahaan investigasi swasta yang berspesialisasi dalam penipuan kripto.

 

Stempel Waktu:

Lebih dari Prakiraan DC