Meksiko Mengingatkan Perusahaan Crypto Domestik dan Luar Negeri untuk Melaporkan Operasi

Pemerintah México telah mengeluarkan pengingat baru kepada bursa kripto yang menawarkan layanan di negara tersebut untuk melaporkan informasi apa pun tentang operasi atau manuver mereka sebelum 17 September. Menurut pemberitahuan itu, perusahaan kripto harus melaporkan setiap transaksi yang melebihi ambang batas $87,000.

Faktanya, situs web Pencegahan Pencucian Uang dari Pemerintah Meksiko mengklarifikasi bahwa aturan tersebut berlaku untuk perusahaan-perusahaan ini yang berjalan di bawah yurisdiksi nasional atau di luar negeri. “Kami mengacu pada kewajiban yang diatur dalam bagian VI pasal 18 Undang-Undang Federal untuk Pencegahan dan Identifikasi Operasi dengan Sumber Daya Asal Gelap (LFPIORPI), yang menurutnya mereka yang melakukan Kegiatan Rentan dalam hal bagian XVI Pasal 17 Undang-undang yang sama, mereka harus menyampaikan Pemberitahuan tentang tindakan atau operasi yang mereka lakukan, selambat-lambatnya pada tanggal 17 bulan berikutnya di mana tindakan atau operasi tersebut dilakukan, ”kata pemerintah.

Meksiko dan FATF

Putusan itu juga menargetkan perusahaan terkait crypto yang menawarkan layanan penitipan dan perdagangan, sementara itu tidak mencakup entitas keuangan. Jumlah uang yang disebutkan pemerintah itu senilai 645 Unit Ukur dan Update (UMA). Per definisi aset digital, otoritas Meksiko menyatakan: “Aset virtual harus dipahami sebagai representasi nilai apa pun yang terdaftar secara elektronik dan digunakan di antara publik sebagai alat pembayaran untuk semua jenis tindakan hukum dan yang transfernya hanya dapat dilakukan. melalui sarana elektronik.”

Sebagai pengingat, Meksiko sejalan dengan pedoman Financial Action Task Force (FATF).. Entitas ini telah menempatkan negara ini di antara negara yang bereputasi tinggi dalam hal regulasi mata uang kripto. Pada bulan Juni, FATF menunjukkan bahwa Meksiko “luar biasa” dalam upayanya untuk mematuhi peraturan di bidang kripto, termasuk penegakan aturan Kenali Pelanggan Anda (KYC) di antara bursa kripto dan penyedia layanan kripto.