Firma Hukum NY yang Menangani Kasus Kebangkrutan FTX Diharapkan Menjadi Pemantau Independen Binance

Firma hukum Sullivan & Cromwell yang berbasis di New York, yang saat ini menangani kasus kebangkrutan FTX, diperkirakan akan ditunjuk sebagai pemantau independen untuk Binance Holdings.

Langkah ini dilakukan setelah Binance mencapai penyelesaian bernilai miliaran dolar dengan pemerintah AS.

Sebagai bagian dari proses seleksi, mantan jaksa federal dan mitra firma Sharon Cohen Levin akan memimpin tim pengawasan.

Meskipun penunjukan tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, Sullivan & Cromwell saat ini berada di urutan teratas dalam daftar tersebut, dan Departemen Kehakiman hampir menyetujui perusahaan tersebut untuk peran tersebut, menurut laporan Bloomberg.

DoJ Menerapkan Pengawasan Pada Binance

Departemen Kehakiman (DOJ) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan memberlakukan pengawasan terhadap Binance sebagai bagian dari pengakuan bersalahnya atas tuduhan anti pencucian uang dan sanksi.

Lihat Juga: Sullivan & Cromwell Menjadi Pemantau Independen Binance

Pengawasan ini masing-masing akan berlangsung selama tiga dan lima tahun.

Tanggung jawab utama pengawas adalah memastikan kepatuhan Binance terhadap ketentuan perjanjian pembelaannya dan upayanya untuk mengatasi kekurangan dalam program anti pencucian uang dan sanksinya.

Monitor akan memiliki akses ke berbagai data perusahaan, termasuk catatan, fasilitas, dan karyawan.

Mereka akan memanfaatkan informasi ini untuk melakukan tinjauan dan memberikan laporan berkala kepada pemerintah.

Mendapatkan pengawasan sangat menguntungkan bagi perusahaan yang terlibat, mengingat beban kerja yang luas terkait dengan pengawasan organisasi besar dan kompleks seperti Binance.

Selama beberapa bulan terakhir, banyak firma konsultan dan hukum telah bersaing untuk mendapatkan peluang ini.

Binance Berjuang Untuk Tetap Patuh

Binance menghadapi tugas penting dalam membawa program kepatuhannya ke standar yang disyaratkan.

Hal ini termasuk mengidentifikasi dan melaporkan ribuan transaksi mencurigakan yang sebelumnya telah diabaikan oleh Departemen Keuangan.

Pendiri Binance, Changpeng Zhao, juga telah mengaku bersalah melanggar undang-undang perbankan dan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada bulan April.

Sullivan & Cromwell mendapat perhatian tahun lalu karena mengelola proses kebangkrutan FTX, yang sebelumnya merupakan salah satu pesaing utama Binance sebelum keruntuhannya pada akhir tahun 2022.

Salah satu pendiri FTX, Sam Bankman-Fried, dihukum pada bulan November atas tujuh tuduhan pidana, termasuk penipuan dan konspirasi terkait penyalahgunaan dana pelanggan.

Sharon Cohen Levin, yang dikenal karena keahliannya dalam anti pencucian uang dan sanksi, sebelumnya memimpin unit pencucian uang dan penyitaan aset di Kantor Kejaksaan AS Manhattan.

Lihat Juga: Jambo dan Aptos Luncurkan Smartphone Blockchain Ramah Anggaran “Jambophone” Untuk Jangkauan Global

Sebelum bergabung dengan tim pembela, dia juga mewakili Goldman Sachs dalam skandal 1MDB.

Pekan lalu, Binance mengungkapkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk memperkuat upaya keamanan siber global dengan berkolaborasi dengan INTERPOL.

Dalam sesi virtual setengah hari baru-baru ini yang berfokus pada topik-topik penting terkait investigasi mata uang kripto dan kebijakan siber di ruang Web3 yang berkembang pesat, Binance menjadi tuan rumah bagi lebih dari 30 petugas dari INTERPOL.

pertukaran disediakan wawasan tentang strategi dan teknik efektif untuk memerangi ancaman dunia maya.

#Binance baru-baru ini mengadakan sesi berbagi penegakan hukum untuk lebih dari 30 petugas INTERPOL.

Kami meliput investigasi mata uang kripto, kebijakan siber, dan banyak lagi dalam misi berkelanjutan kami untuk memperkuat upaya global dalam menindak kejahatan siber.

Baca lebih lanjut 👉 https://t.co/fWZsGadwSK pic.twitter.com/Wl5bmuekpb

- Binance (@binance) Februari 9, 2024

Selain tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh DOJ, Binance juga menghadapi pengawasan regulasi dari regulator lain.

Pada bulan Juni, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) memulai tindakan penegakan hukum terhadap bursa tersebut, dengan tuduhan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar.

#Binance #TULIS2 DAPATKAN