Saga OneCoin Berlanjut: Kepala Kepatuhan Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang

Saga OneCoin Berlanjut: Kepala Kepatuhan Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang

Stempel Waktu: 10 November 2023 3
Saga OneCoin Berlanjut: Kepala Kepatuhan Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang Intelijen Data PlatoBlockchain. Pencarian Vertikal. Ai.

Kepala Hukum dan Kepatuhan OneCoin, Irina Dilkinska, kemarin (Kamis) mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang yang diajukan terhadapnya oleh jaksa federal AS. Dia ditangkap di Bulgaria dan diekstradisi ke Amerika Serikat awal tahun ini.

Meskipun Dilkinska bertanggung jawab untuk memastikan bahwa OneCoin mematuhi hukum, dia mencuci uang untuk penipuan kripto bernilai miliaran dolar. Keluhan terhadapnya menyoroti bahwa dia mengatur transfer $110 juta yang diperoleh secara curang dari hasil OneCoin ke sebuah entitas di Kepulauan Cayman.

“Karena apa yang disebut sebagai 'Kepala Hukum dan Kepatuhan' OneCoin, Irina Dilkinska, mencapai tujuan yang berlawanan dengan posisinya,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan. “Seperti yang dia akui sekarang, Dilkinska memfasilitasi pencucian jutaan dolar keuntungan terlarang yang diperoleh OneCoin melalui skema pemasaran berjenjangnya.”

Pihak Berwenang Menghancurkan Penipuan Kripto Terbesar

OneCoin diklaim sebagai penipuan mata uang kripto terbesar yang pernah dilakukan, karena para korban di seluruh dunia menginvestasikan lebih dari $4 miliar. Berbasis di Bulgaria, perusahaan ini beroperasi dengan skema pemasaran berjenjang (multi-level marketing), yang menipu para korban bahkan di pulau-pulau paling terpencil di Pasifik.

Menurut catatan yang ada, OneCoin menghasilkan pendapatan penjualan sebesar €4.037 miliar antara kuartal keempat tahun 2014 dan kuartal keempat tahun 2016, menghasilkan keuntungan sebesar €2.735 miliar.

Pihak berwenang AS telah menangkap beberapa rekanan terkemuka OneCoin. Baru-baru ini, salah satu pendiri skema penipuan tersebut, Karl Greenwood, terkena dampaknya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara menyusul pengakuan bersalahnya atas penipuan kawat. Mark Scott, seorang pengacara yang mencuci $400 juta untuk OneCoin, termasuk orang pertama yang dihukum dan baru-baru ini menolak sidang baru.

Sementara itu, dalang OneCoin, Ruja Igantova, alias 'Cryptoqueen', masih buron. Dia menghilang dari pandangan publik pada Oktober 2017 setelah mencapai Yunani dengan penerbangan komersial dari Bulgaria. Namanya kini masuk dalam daftar sepuluh besar orang “Paling Dicari” FBI, dengan hadiah sebesar $100,000 untuk informasi apa pun yang mengarah pada penangkapannya. Selain itu, dia masuk dalam daftar buronan paling dicari di Eropa.

“Jaksa yang berdedikasi di Kantor ini dan mitra penegakan hukum kami akan terus melanjutkan kasus penting ini sampai setiap terdakwa diadili,” tambah Williams.

Kepala Hukum dan Kepatuhan OneCoin, Irina Dilkinska, kemarin (Kamis) mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang yang diajukan terhadapnya oleh jaksa federal AS. Dia ditangkap di Bulgaria dan diekstradisi ke Amerika Serikat awal tahun ini.

Meskipun Dilkinska bertanggung jawab untuk memastikan bahwa OneCoin mematuhi hukum, dia mencuci uang untuk penipuan kripto bernilai miliaran dolar. Keluhan terhadapnya menyoroti bahwa dia mengatur transfer $110 juta yang diperoleh secara curang dari hasil OneCoin ke sebuah entitas di Kepulauan Cayman.

“Karena apa yang disebut sebagai 'Kepala Hukum dan Kepatuhan' OneCoin, Irina Dilkinska, mencapai tujuan yang berlawanan dengan posisinya,” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan. “Seperti yang dia akui sekarang, Dilkinska memfasilitasi pencucian jutaan dolar keuntungan terlarang yang diperoleh OneCoin melalui skema pemasaran berjenjangnya.”

Pihak Berwenang Menghancurkan Penipuan Kripto Terbesar

OneCoin diklaim sebagai penipuan mata uang kripto terbesar yang pernah dilakukan, karena para korban di seluruh dunia menginvestasikan lebih dari $4 miliar. Berbasis di Bulgaria, perusahaan ini beroperasi dengan skema pemasaran berjenjang (multi-level marketing), yang menipu para korban bahkan di pulau-pulau paling terpencil di Pasifik.

Menurut catatan yang ada, OneCoin menghasilkan pendapatan penjualan sebesar €4.037 miliar antara kuartal keempat tahun 2014 dan kuartal keempat tahun 2016, menghasilkan keuntungan sebesar €2.735 miliar.

Pihak berwenang AS telah menangkap beberapa rekanan terkemuka OneCoin. Baru-baru ini, salah satu pendiri skema penipuan tersebut, Karl Greenwood, terkena dampaknya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara menyusul pengakuan bersalahnya atas penipuan kawat. Mark Scott, seorang pengacara yang mencuci $400 juta untuk OneCoin, termasuk orang pertama yang dihukum dan baru-baru ini menolak sidang baru.

Sementara itu, dalang OneCoin, Ruja Igantova, alias 'Cryptoqueen', masih buron. Dia menghilang dari pandangan publik pada Oktober 2017 setelah mencapai Yunani dengan penerbangan komersial dari Bulgaria. Namanya kini masuk dalam daftar sepuluh besar orang “Paling Dicari” FBI, dengan hadiah sebesar $100,000 untuk informasi apa pun yang mengarah pada penangkapannya. Selain itu, dia masuk dalam daftar buronan paling dicari di Eropa.

“Jaksa yang berdedikasi di Kantor ini dan mitra penegakan hukum kami akan terus melanjutkan kasus penting ini sampai setiap terdakwa diadili,” tambah Williams.

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan