Jaksa menggerebek bursa kripto Korea Selatan dalam penyelidikan Terra: Yonhap

Jaksa Korea Selatan meluncurkan penggerebekan di tujuh bursa cryptocurrency lokal pada hari Rabu sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Terraform Labs dan salah satu pendirinya Do Kwon, kantor berita lokal Yonhap dilaporkan. 

Penyelidik dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul menyita catatan perdagangan dari bursa termasuk Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit dan Gopax sekitar pukul 5:30 waktu setempat. Petugas juga mencari barang bukti di rumah dan kantor orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. 

YTN kantor berita secara terpisah melaporkan bahwa tim investigasi juga menggerebek bursa lokal Dunamu and Partners, sebuah perusahaan investasi di bawah Upbit. Dunamu dilaporkan membeli 20 juta token luna Terraform Labs selama tahap awal jaringan Terra pada tahun 2018. 

Terraform Labs dan salah satu pendiri Kwon dan Daniel Shin telah menjadi subyek dari beberapa tuntutan hukum dan investigasi di Korea Selatan dan di luar negeri setelah runtuhnya koin digital perusahaan TerraUSD dan luna pada bulan Mei. Investor di kedua koin menggugat perusahaan dan kedua pendiri atas tuduhan penipuan atas hilangnya miliaran won selama kecelakaan itu.

Tim investigasi kejahatan keuangan gabungan juga sedang menyelidiki Terraform Labs untuk kemungkinan penghindaran pajak sekitar $78 juta. Para penyelidik mengamankan catatan Kwon dari otoritas pajak sebagai bagian dari penyelidikan penggelapan pajak bulan lalu, Yonhap melaporkan. Kwon sebelumnya menegaskan bahwa Terraform Labs tidak memiliki kewajiban pajak di Korea Selatan. 

Sebagai bagian dari penyelidikan, jaksa Korea telah dilarang Pengembang Terraform Labs dan mantan pengembang meninggalkan negara ini. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Itu tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau lainnya.