Bank sentral Rusia mengumumkan untuk mengambil tindakan terhadap aktivitas kripto yang 'mencurigakan'.

Menurut laporan lokal, bank sentral Rusia berencana untuk mengambil langkah untuk membatasi peningkatan aktivitas perdagangan kripto di negara tersebut, termasuk memblokir beberapa pembelian mata uang digital, dalam upaya untuk mengatasi aktivitas yang mencurigakan. Bank Rusia telah mulai bekerja sama dengan bank lokal untuk mengidentifikasi pembayaran kripto yang berpotensi mencurigakan, menginstruksikan mereka untuk menghentikan pembayaran yang dikirim ke pertukaran mata uang digital untuk mencegah pembelian bitcoin “emosional”. 

Langkah-langkah baru ini dirancang untuk menawarkan lebih banyak perlindungan kepada investor yang tidak menaruh curiga. 

Deputi Gubernur Pertama Bank Rusia Sergey Shvetsov mengatakan langkah-langkah itu dirancang untuk menawarkan lebih banyak perlindungan kepada investor yang tidak menaruh curiga, menyoroti risiko pasar mata uang digital “runtuh hingga nol” dan dampaknya terhadap investor. Itu datang mengikuti arahan sebelumnya dari bank sentral agar bank lebih memperhatikan jenis transaksi tertentu, termasuk yang melibatkan pertukaran kripto dan layanan aset digital lainnya. NS bank sentral telah menuntut bank lokal untuk memblokir rekening beberapa pelanggan dan memblokir kartu kredit dan e-wallet yang dicurigai terlibat dalam transaksi yang meragukan. 

Proposal baru sedang diajukan untuk mengekang penggunaan crypto secara ilegal.

Lebih dari sepuluh pembayar penerima yang berbeda per hari atau lebih dari 50 per bulan harus dikenakan pengawasan yang lebih ketat. Kriteria lain termasuk bahwa individu dengan saldo rata-rata kurang dari 10% dari volume transaksi harian mereka harus ditandai selama seminggu. Proposal baru sedang diajukan untuk mengekang penggunaan cryptocurrency secara ilegal, dengan Bank Rusia mengidentifikasi ini sebagai masalah yang berkembang di Rusia. Secara khusus, penggunaan kartu bank dan e-wallet yang diterbitkan untuk identitas palsu seringkali dicurigai terlibat dalam sejumlah kejahatan keuangan dan kejahatan lainnya di dalam negeri.