Sam Bankman-Fried bisa menghadapi puluhan tahun penjara jika terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam runtuhnya FTX, kata pengacara

Sam Bankman-Fried, pendiri dan mantan chief executive officer FTX pertukaran cryptocurrency yang gagal, dapat menghadapi lebih dari 20 tahun penjara tergantung pada skala potensi pelanggaran hukum terkait runtuhnya FTX dan jika dia dihukum, kata dua pengacara forkast.

Beberapa lembaga negara AS, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ), adalah menyelidik Bankman-Fried dan perusahaannya yang berbasis di Bahama mengikuti Ledakan mendadak FTX bulan ini.

“Sehubungan dengan sanksi pidana, tergantung pada jumlah pelanggaran dan nilai dolar pelanggaran, di bawah pedoman hukuman federal, Anda dapat melihat potensi pertanggungjawaban pidana yang dapat melebihi 20 tahun penahanan,” Richard Levin, ketua fintech dan praktik regulasi firma hukum Nelson Mullins Riley & Scarborough, diceritakan forkast dalam sebuah wawancara.

Braden Perry, mantan pengacara pengadilan senior di CFTC dan mitra di firma hukum Kennyhertz Perry, mengatakan forkast bahwa Bankman-Fried bahkan dapat menghadapi "seumur hidup di penjara federal tanpa kemungkinan pembebasan dengan pengawasan". 

Levin dan Perry menawarkan pendapat profesional tentang peristiwa yang sedang berlangsung di FTX dan tidak ada yang terlibat langsung dalam potensi tindakan hukum saat ini terhadap eksekutif FTX. Keduanya berbasis di AS

Pada saat publikasi, Bankman-Fried belum menanggapi Forkast's permintaan komentar melalui Twitter.

Seorang pejabat di Eversheds Sutherland mengatakan firma hukum tersebut tidak dapat mengomentari FTX karena mungkin berperan dalam proses kebangkrutan. Seorang juru bicara firma hukum Kobre & Kim mengatakan tidak bisa berkomentar karena mungkin terlibat dalam kasus tersebut, dan seorang pengacara di King & Wood Mallesons juga mengatakan mereka tidak bisa berkomentar. Individu-individu itu menolak disebutkan namanya.

Memeras poin

Perry mengatakan bahwa di bawah pedoman hukuman federal, setiap kerugian di atas US$550 juta menambah 30 poin ke tingkat dasar, memiliki 25 atau lebih korban menambah enam poin, penggunaan pasar yang diatur tertentu menambah empat, sarana canggih menambah dua, dan elemen yurisdiksi akan tambahkan dua lagi.

"Jika ditegakkan secara ketat, dan dengan asumsi faktor mitigasi minimal, dia [Bankman-Fried] duduk di atas 43 [poin], yang merupakan maksimum berdasarkan pedoman," tambah Perry.

Perry mengatakan yang lebih memprihatinkan bagi Bankman-Fried adalah potensi tindakan regulasi dan kriminal.

Tindakan regulasi dapat mencakup permintaan restitusi, pencairan, dan pemberlakuan larangan pasar, yang berarti Bankman-Fried tidak dapat berpartisipasi aktif dalam aktivitas pasar tertentu, kata Perry.

Dugaan kesalahan FTX dapat menyebabkan berbagai tuduhan terhadap Bankman-Fried dan eksekutif lainnya, tambah pengacara tersebut.

Levin mengatakan bahwa jaksa penuntut kemungkinan akan mengajukan tuntutan terkait pelanggaran undang-undang sekuritas yang bersifat kriminal, seperti penipuan sekuritas. “Mungkin juga ada penuntutan terkait penipuan kawat dan pencucian uang.”

“Kemudian Anda memiliki sanksi pidana yang dapat dikenakan atau tindakan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh SEC dan CFTC,” tambah Levin.

Bagian 10

Anthony Sabino, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas St. John di New York, memberi tahu forkast bahwa John J.Ray III, CEO FTX yang baru, telah mengangkat masalah salah saji, penipuan, aset yang hilang, dan transfer yang salah di perusahaan pengajuan baru-baru ini dengan pengadilan kebangkrutan Delaware.

"Bankman-Fried mungkin akan didakwa dengan pelanggaran undang-undang sekuritas AS, terutama Bagian 10 yang terkenal, senjata paling ampuh hukum Amerika melawan penipuan sekuritas, yang digunakan untuk menempatkan pedagang orang dalam di balik jeruji besi," kata Sabino.

Jika tuduhan pelanggaran undang-undang sekuritas AS dibuat, kemungkinan besar akan berpusat pada tuduhan menyesatkan investor, mengajukan atau menyebarkan informasi keuangan palsu, menurut Sabino. Jika tuntutan pidana diajukan, hampir pasti termasuk penipuan surat dan kawat, katanya.

“Jika terbukti bersalah, semua undang-undang ini membawa hukuman penjara yang panjang, denda besar, dan, terutama, pencairan keuntungan yang melanggar hukum,” kata Sabino.

“Singkatnya, SBF dapat direduksi menjadi kemiskinan – yang mungkin merupakan keadilan puitis, mengingat nasib yang sama tampaknya menimpa beberapa investornya,” tambah Sabino.

Mulut terkatup lebar

Terlepas dari penyelidikan dari otoritas AS dan Bahama, Bankman-Fried tidak menghindar dari membuat pernyataan publik.

He berbicara dengan Vox beberapa hari setelah tersiar kabar tentang keruntuhan FTX, dan diharapkan berbicara secara virtual di New York Times DealBook Summit pada 30 November.

Bankman-Fried, yang kedua orang tuanya adalah profesor hukum di Standford University, telah berpisah dengan pengacara di firma hukum Paul Weiss yang mewakilinya, karena dia mengganggu upaya reorganisasi melalui "tweet yang gencar dan mengganggu," Bloomberg melaporkan minggu lalu.

Semafor, situs berita AS yang diluncurkan pada bulan Oktober dengan investasi dari Bankman-Fried, melaporkan minggu lalu bahwa mantan CEO FTX sekarang diwakili oleh Greg Joseph, mantan presiden American College of Trial Lawyers. David W. Mills, seorang profesor Sekolah Hukum Standford, juga berada di tim hukumnya.

"Saya tidak mewakili Mr. Bankman-fried," kata Levin dari Nelson Mullins. “Namun, jika saya melakukannya, saya akan mengatakan kepadanya untuk tidak membuat pernyataan terkait kegagalan FTX dan perannya di FTX.”

Levin menambahkan: “Setiap kali para eksekutif di FTX membuat komentar publik, mereka menciptakan bukti yang dapat digunakan untuk melawan mereka dengan berbagai cara, baik tuntutan pidana maupun perdata.”

Perry setuju bahwa Bankman-Fried harus menghentikan pernyataan publik tersebut. "Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak potensi penerimaan yang dia berikan kepada jaksa."

"Tidak peduli seberapa besar dia ingin membenarkan hal-hal tertentu, itu merugikan potensi pembelaan hukumnya," kata Perry.

Bankman-Fried “harus tutup mulut, dan biarkan pengacaranya berbicara untuknya,” kata Sabino. 

“Dia mengambil risiko yang sangat besar, hampir tidak ada harapan untuk mendapat untung dari ucapan publik ini.”