Sam Bankman-Fried Diharapkan Mengaku Tidak Bersalah atas Tuduhan Penipuan FTX

Pendiri FTX yang dipermalukan Sam Bankman Fried diharapkan untuk memasukkan pembelaan "tidak bersalah" minggu depan karena dia menghadapi delapan dakwaan federal di Distrik Selatan New York terkait dengan kejatuhan pertukaran crypto-nya, menurut laporan dari Wall Street Journal, CIting orang yang akrab dengan situasi.

Bankman-Fried diperkirakan akan mengajukan pengakuan tidak bersalah secara langsung di Manhattan pada 3 Januari.

FTX runtuh pada bulan November menyusul aksi jual token FTT dan krisis likuiditas di bursa, yang telah menggunakan selebritas seperti Tom Brady dan Larry David untuk meningkatkan citranya sebagai penilaiannya. membengkak menjadi $32 miliar pada awal 2022.

Pertukaran dilaporkan memungkinkan perusahaan perdagangan Alameda Research, juga didirikan oleh Bankman-Fried dan konon merupakan perusahaan terpisah, untuk memanfaatkan likuiditas yang cukup dengan "pengecualian rahasia" dari aturan likuidasi. Alameda diduga menggunakan dana pelanggan FTX senilai miliaran dolar untuk menyumbat lubang di neraca sendiri menyusul kejatuhan Terra musim panas yang lalu ini.

Dalam berbagai wawancara setelah keruntuhan FTX, Bankman-Fried menyalahkan krisis likuiditas atas kesalahan dan salah urus, tetapi membantah dengan sengaja melanggar hukum atau menyesatkan investor.

“Tidak pernah dalam karir saya, saya melihat kegagalan total kontrol perusahaan dan tidak adanya informasi keuangan yang dapat dipercaya seperti yang terjadi di sini,” tulis CEO FTX baru John J. Ray III dalam pengajuan kebangkrutan November, merinci berbagai kekurangan manajemen perusahaan sebelumnya.

Bankman-Fried pada akhirnya ditangkap di Bahama awal bulan ini, di mana FTX berbasis, dan didakwa dengan delapan tuduhan penipuan oleh jaksa Amerika Serikat.

Dia didakwa dengan: konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pelanggan; penipuan kawat pada pelanggan; konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pemberi pinjaman; penipuan kawat pada pemberi pinjaman; persekongkolan untuk melakukan penipuan komoditas; persekongkolan untuk melakukan penipuan sekuritas; persekongkolan untuk melakukan pencucian uang; dan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan melanggar undang-undang dana kampanye.

Mogul crypto satu kali juga menghadapi tuntutan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) dan sebuah tuntutan hukum dari Commodity Futures Trading Commission (CTFC), yang juga menamai FTX dan Alameda. Bankman-Fried diekstradisi ke Amerika Serikat minggu lalu dan dibebaskan ke dalam tahanan orang tuanya pada obligasi $ 250 juta.