US SEC Menuntut Empat Orang Dibalik Dugaan Skema Ponzi Crypto senilai $295,000,000

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan terhadap empat individu yang menurut regulator menopang skema Ponzi crypto senilai $ 295 juta.

SEC menuduh Trade Coin Club (TCC), sebuah organisasi yang menyebut dirinya sebagai kelompok keanggotaan perdagangan crypto, mengumpulkan lebih dari 82,000 Bitcoin (BTC) dari lebih dari 100,000 investor di seluruh dunia antara tahun 2016 dan 2018.

Hasil tangkapan itu, senilai $ 295 juta pada saat itu, akan bernilai lebih dari $ 1.75 miliar hari ini.

SEC mendakwa empat orang atas keterlibatan mereka dalam dugaan penipuan, termasuk pendiri TCC Douver Torres Braga dan tiga promotor AS: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, dan Jonathan Tetreault.

Braga and Paradise diduga memancing investor dengan janji palsu bahwa bot perdagangan aset kripto membuat “jutaan transaksi mikro” setiap detik dan akan memberi mereka pengembalian minimum 0.35% setiap hari.

Pada kenyataannya, dana investor memperkaya Braga dan jaringan promotor TCC, menurut SEC tekan rilis.

Kata David Hirsch, kepala Aset Crypto dan Unit Cyber ​​​​Divisi Penegakan SEC,

“Kami menuduh Braga menggunakan Trade Coin Club untuk mencuri ratusan juta dari investor di seluruh dunia dan memperkaya dirinya sendiri dengan memanfaatkan minat mereka untuk berinvestasi dalam aset digital. Untuk memastikan pasar kami adil dan aman, kami akan terus menggunakan pelacakan blockchain dan alat analitik untuk membantu kami mengejar individu yang melakukan penipuan sekuritas.”

Keluhan SEC mencari keringanan ganti rugi, pelepasan dan hukuman perdata. Tetreault, yang merupakan salah satu promotor TCC, telah setuju untuk menyelesaikan tuduhan SEC, tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut, menurut siaran pers.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru

 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus