Otoritas Inggris Mencari Kekuatan yang Diperluas untuk Membekukan Aset Crypto

Cryptocurrency telah menjadi masalah dengan polisi di Inggris sehingga mereka meminta lebih banyak kekuatan untuk membekukan aset digital dalam investigasi kriminal. 

Detektif untuk London Akutro Polisi telah meminta kemampuan untuk membekukan aset kripto individu atau bisnis yang sedang diselidiki karena perilaku kriminal dengan cara yang sama seperti mereka dapat mencegah mereka melakukan transfer. Selain kemampuan untuk membekukan, pihak berwenang juga mulai melobi pemerintah untuk melakukan perubahan legislatif guna mempersulit pelaku kejahatan untuk melakukan transfer – terutama pelaku kejahatan yang diduga melakukan pencucian uang. 

Pada dasarnya, detektif ingin cryptocurrency mematuhi hukum yang sama dengan transaksi tunai. 

Dalam sebuah wawancara dengan Times, kepala detektif inspektur Mick Gallagher menyatakan bahwa “Pembicaraan yang kami lakukan adalah tentang bagaimana kami menyelaraskan cryptocurrency dengan pendekatan yang sama dengan yang kami miliki tentang kriminalitas berbasis uang tunai.”

Sifat aset digital membuatnya sulit bagi otoritas resmi mana pun untuk mengklaim yurisdiksi dan memerlukan pendekatan yang unik. Ini membuat mereka menjadi jalan yang jelas bagi para pencuci uang untuk mencuci dana secara efektif. 

Bisnis crypto Inggris berjuang untuk memenuhi peraturan

Penegakan hukum permohonan tersebut dilakukan setelah Financial Conduct Authority (FCA) menyatakan dalam a tekan rilis bahwa “Banyak sekali bisnis yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan berdasarkan Peraturan Pencucian Uang.”

Temuan tersebut merupakan hasil dari FCA Rezim Pendaftaran Sementara (TRR) yang mengharuskan bisnis aset kripto yang ada untuk mendaftar ke regulator keuangan dan kelompok pengawas Inggris. Akibatnya, sejumlah perusahaan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” membatalkan permohonan mereka karena tidak memenuhi kriteria tertentu. Tanggal batasnya sudah sekarang telah diperpanjang hingga 31 Maret 2022. Perpanjangan ini akan memungkinkan perusahaan aset kripto yang masih belum terdaftar untuk melanjutkan perdagangan sementara FCA menilai permohonan mereka. 

Tentu saja ini bukan hanya masalah di Inggris saja. Sebagian besar negara Eropa juga melawan aktivitas ilegal, terutama penghindaran pajak, yang menggunakan mata uang kripto sebagai alatnya. Pada bulan Januari, Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, menyatakan perlunya regulasi global Bitcoin . Dia menyatakan bahwa BTC adalah aset dan bukan mata uang, dan celah harus ditutup agar para pencuci dapat memanfaatkannya. Bitcoin "telah melakukan beberapa bisnis lucu dan beberapa aktivitas pencucian uang yang menarik dan sangat tercela,” kata Lagarde secara blak-blakan.  

Terlepas dari upaya terbaik mereka, sejauh ini hanya lima perusahaan yang berhasil sepenuhnya terdaftar di FCA, yang berarti banyak bursa kripto di Inggris tidak memiliki tanggung jawab untuk melaporkan atau memantau aktivitas mencurigakan apa pun. Artinya, hingga Maret 2022, pengajuan mereka harus diselesaikan.