Kepala BitConnect Amerika Utara Mengaku Bersalah atas Penipuan

Glenn Arcaro, kepala divisi BitConnect Amerika Utara, mengaku bersalah di Pengadilan Distrik AS atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.

Dalam BitConnect, Arcaro berpartisipasi dalam apa yang jaksa bernama sebuah "skema Ponzi buku teks," yang menipu investor mereka lebih dari $2 miliar. Dalam persetujuan pembelaannya, Arcaro mengaku mendapatkan “tidak kurang dari $24 juta dari konspirasi penipuan BitConnect.”. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan itu, dia harus mengembalikan uang itu kepada investor. Arcaro dapat dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara pada 15 November.

BitConnect mengklaim menggunakan teknologi eksklusif yang dapat menghasilkan keuntungan besar dalam perdagangan di keriangan pasar pertukaran mata uang kripto. Namun, menurut jaksa, “BitConnect mengoperasikan skema Ponzi buku teks dengan membayar investor BitConnect sebelumnya dengan uang dari investor selanjutnya.”. Kantor Kejaksaan AS mengatakan bahwa skema BitConnect adalah salah satu, jika bukan penipuan cryptocurrency terbesar yang pernah didakwa. 

SEC menggugat BitConnect

Permohonan Arcaro terjadi pada hari yang sama Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan gugatan perdata terhadap BitConnect. Otoritas pengatur menyebut BitConnect "penawaran investasi penipuan dan tidak terdaftar global ke dalam program yang melibatkan aset digital." 

SEC menuduh bahwa pendiri BitConnect Satish Kumbhani dan lainnya menggelapkan dana investor untuk keuntungan mereka sendiri. Regulator juga percaya BitConnect membentuk jaringan besar promotor di seluruh dunia, menunjukkan ini adalah upaya terkoordinasi. 

Baru-baru ini, SEC juga Disimpulkan penilaiannya pada tiga individu kunci yang terkait dengan BitConnect. SEC telah menilai bahwa Bitconnect yang mempromosikan Joshua Jeppesen perlu membayar kembali $ 3 juta dalam bentuk disgorgement dan bunga prasangka. Selain itu, Jeppesen menerima $ 150,000 saat harus menyerahkan 190 Bitcoin , dengan total sekitar $ 9.2 juta. 

Rekan mantan promotor Michael Noble harus membayar disgorgement, bunga praduga dan hukuman perdata dalam jumlah yang diperintahkan pengadilan. Terakhir, pengadilan memerintahkan terdakwa pembebasan Laura Mascola untuk membayar $576,358 dalam bentuk bunga pelepasan dan pertimbangan sebelumnya.