Bank sentral Spanyol siap untuk meluncurkan proses pendaftaran baru untuk pertukaran kripto pada bulan September-Oktober. Pertukaran, bersama dengan platform dan dompet penyimpanan aset kripto, akan wajib untuk mendaftar ke pihak berwenang untuk memenuhi persyaratan hukum. Ini, lembaga percaya, akan mengatasi masalah transparansi dan pendanaan terorisme.
Langkah-langkah tersebut di atas diamanatkan oleh UU Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Itu disahkan oleh parlemen Spanyol tahun lalu. Selanjutnya, ketentuan ini dimasukkan dalam Royal Dekrit-Hukum 7 / 2021. Ini memberikan jangka waktu enam bulan untuk pelaksanaan registri dari mulai berlaku yaitu, dari 29 April sampai 29 Oktober. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk,
“Tingkatkan mekanisme untuk pencegahan terorisme dan tingkatkan transparansi dan ketersediaan informasi tentang pemilik cryptocurrency yang sebenarnya.”
Setelah prosedur dengan instruksi dan formulir yang diperlukan untuk meminta pendaftaran di registri baru dirilis oleh Bank, entitas memiliki waktu hingga Januari 2022 untuk mengirimkan aplikasi mereka. Penerimaan dalam registri akan didasarkan pada penerapan langkah-langkah anti pencucian uang dan anti pendanaan teroris. Seiring dengan protokol AML, penyedia layanan aset digital juga harus memenuhi persyaratan kepatuhan “komersial dan profesional” bank sentral.
Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam menyediakan layanan yang terkait dengan “pertukaran mata uang virtual dengan alat pembayaran yang sah” akan tunduk pada “kewajiban pencegahan”. Selain itu, registri akan terhubung ke negara-negara lain di Uni Eropa. Ini juga akan tersedia untuk umum untuk dilihat dalam upaya untuk meningkatkan transparansi.
Lingkungan peraturan yang proaktif
Otoritas dan anggota parlemen Spanyol telah menghabiskan banyak waktu untuk mengatur industri cryptocurrency akhir-akhir ini. Awal tahun ini, agen pajak Spanyol melangkah pemantauan penggunaan cryptocurrency dengan mengamanatkan warga dan penduduk untuk menyatakan kepemilikan cryptocurrency mereka, bahkan yang diadakan di platform berbasis luar negeri.
Apalagi, Komisi Pasar Sekuritas Nasional Spanyol (CNMV) baru-baru ini peringatan yang dikeluarkan terhadap Huobi dan Bybit, bersama dengan beberapa lainnya, karena beroperasi tanpa lisensi. Entitas terdaftar harus diberi wewenang untuk menawarkan layanan terkait sekuritas di Spanyol.
Di mana Berinvestasi?
Berlangganan newsletter kami