Tyler Cross
Diterbitkan: 17 Maret, 2023
Operasi penegakan hukum internasional bersama telah berhasil membongkar ChipMixer, layanan pencampuran cryptocurrency darknet yang bertanggung jawab untuk mencuci lebih dari $3 miliar dalam cryptocurrency terkait dengan ransomware, pasar darknet, penipuan, dan skema peretasan sejak 2017.
Upaya terkoordinasi dari penegakan hukum federal AS dan Polisi Kriminal Federal Jerman (Bundeskriminalamt) menyebabkan penyitaan dua domain yang mengarahkan pengguna ke layanan ChipMixer, satu akun Github, dan penyitaan server back-end layanan, bersama dengan lebih dari $46 juta dalam cryptocurrency.
Operasi tersebut juga mengakibatkan penangkapan Minh Quốc Nguyễn, warga negara Vietnam berusia 49 tahun, di Philadelphia. Dia telah dituduh melakukan pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan pencurian identitas sehubungan dengan ChipMixer. Jika terbukti bersalah, Nguyễn bisa menghadapi hukuman 40 tahun penjara.
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa ChipMixer adalah platform populer bagi penjahat yang ingin mencuci dana ilegal. Layanan ini memungkinkan pengguna menyetor bitcoin dan mencampurnya dengan bitcoin pengguna lain, sehingga menyulitkan regulator dan penegak hukum untuk melacak transaksi. ChipMixer beroperasi tanpa mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS dan tidak mengumpulkan informasi identitas tentang pelanggannya.
Antara Agustus 2017 dan Maret ini, ChipMixer memproses berbagai dana dari aktivitas kriminal, termasuk $17 juta terkait dengan 37 jenis ransomware, lebih dari $700 juta dana curian, lebih dari $200 juta terkait dengan pasar darknet, dan lebih dari $35 juta terkait dengan penipuan toko .
Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco dan Wakil Direktur FBI Paul Abbate menekankan dedikasi departemen mereka untuk memerangi kejahatan dunia maya dan melindungi para korban. Kedua pejabat menekankan pentingnya kolaborasi antara mitra penegak hukum dalam melawan aktivitas cybercriminal.
“Pagi ini, bekerja dengan mitra di dalam dan luar negeri, Departemen Kehakiman menonaktifkan pencampur cryptocurrency yang produktif, yang telah memicu serangan ransomware, perampokan crypto yang disponsori negara, dan pembelian darknet di seluruh dunia,” kata Monaco. “Operasi terkoordinasi hari ini memperkuat pesan konsisten kami: kami akan menggunakan semua otoritas kami untuk melindungi para korban dan melawan musuh kami. Cybercrime berusaha untuk mengeksploitasi batas-batas, tetapi jaringan aliansi Departemen Kehakiman melampaui batas dan memungkinkan gangguan aktivitas kriminal yang membahayakan keamanan dunia maya global kita.”
Nguyễn, tersangka operator ChipMixer, dituduh membuat dan memelihara infrastruktur online layanan menggunakan pencurian identitas, nama samaran, dan penyedia email anonim. Dia mendaftarkan nama domain dan membeli layanan hosting untuk mendukung operasi ChipMixer. Dalam postingan online, Nguyễn mengkritik upaya anti pencucian uang dan menyarankan pengguna tentang cara menghindari persyaratan pelaporan.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.safetydetectives.com/news/international-agencies-shutter-cryptocurrency-mixing-service-tied-to-ransomware/
- :adalah
- $3
- $NAIK
- 2017
- a
- Tentang Kami
- Akun
- terdakwa
- di seluruh
- kegiatan
- kegiatan
- Bergabung
- lembaga
- Semua
- diduga
- dan
- Anonim
- anti pencucian Uang
- menangkap
- terkait
- At
- Serangan
- pengacara
- Jaksa Agung
- Agustus
- Pihak berwenang
- avatar
- Back-end
- antara
- Milyar
- Bitcoin
- batas-batas
- bisnis
- dibebankan
- kolaborasi
- mengumpulkan
- penyitaan
- terhubung
- koneksi
- konsisten
- dikoordinasikan
- bisa
- membuat
- Kejahatan
- Pidana
- Penjahat
- Cross
- cryptocurrency
- Pengaduk Mata Uang Kripto
- pelanggan
- cybercrime
- PENJAHAT SIBER
- Keamanan cyber
- Darknet
- Pasar Darknet
- dedikasi
- Departemen
- depkeh
- deposit
- wakil
- MELAKUKAN
- sulit
- Mengarahkan
- Kepala
- cacat
- Gangguan
- dokumen
- domain
- NAMA DOMAIN
- domain
- upaya
- menekankan
- memungkinkan
- pelaksanaan
- Mengeksploitasi
- Menghadapi
- fbi
- Federal
- pertarungan
- perkelahian
- keuangan
- kejahatan keuangan
- Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan
- FinCen
- Untuk
- penipuan
- dari
- dana-dana
- Umum
- Jerman
- GitHub
- Aksi
- bumi
- peretasan
- Beranda
- tuan
- layanan hosting
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- HTTPS
- mengidentifikasi
- identitas
- dilarang
- pentingnya
- in
- Termasuk
- informasi
- Infrastruktur
- Internasional
- IT
- NYA
- bersama
- jpg
- Keadilan
- Pencucian
- Hukum
- penegakan hukum
- Dipimpin
- LINK
- mencari
- mempertahankan
- Membuat
- March
- pasar
- pesan
- juta
- pengaduk
- Percampuran
- monaco
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- Pagi
- nama
- nasional
- jaringan
- of
- on
- ONE
- secara online
- dioperasikan
- operasi
- operasi
- Operasi
- operator
- Lainnya
- rekan
- paul
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Polisi
- Populer
- Posts
- penjara
- Diproses
- melindungi
- melindungi
- penyedia
- pembelian
- ransomware
- Serangan Ransomware
- terdaftar
- mendaftar
- Regulator
- Pelaporan
- Persyaratan
- tanggung jawab
- mengungkapkan
- Tersebut
- skema
- Mencari
- Penyitaan
- Server
- layanan
- Layanan
- toko
- sejak
- dicuri
- dana curian
- Strains
- berhasil
- mendukung
- Mengambil
- bahwa
- Grafik
- pencurian
- mereka
- Terjalin
- untuk
- Jejak
- Transaksi
- us
- menggunakan
- Pengguna
- variasi
- korban
- Vietnam
- webp
- yang
- akan
- dengan
- tanpa
- kerja
- tahun
- zephyrnet.dll