$ 225,000,000 in USDT congelati da Tether in seguito a un'indagine sul sindacato internazionale del crimine – The Daily Hodl

L'azienda dietro USDT ha congelato volontariamente oltre 200 milioni di dollari di stablecoin per assistere il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

In un nuovo annuncio, Tether dice stanno congelando 225 milioni di dollari in fondi USDT in alcuni portafogli del sud-est asiatico presumibilmente collegati a truffe romantiche di "macellazione di maiali".

In una truffa relativa alla macellazione di maiali, i malintenzionati instaurano una relazione online con una vittima per guadagnarne la fiducia e convincere la vittima a investire in piattaforme di criptovaluta controllate dai truffatori. Una volta che la vittima ha investito una notevole quantità di denaro, il truffatore scompare con i fondi.

I truffatori si riferiscono alle loro vittime come “maiali” perché usano trame elaborate per “ingrossare” la vittima facendole credere di avere una relazione stretta.

Secondo l'annuncio, Tether e OKX stanno aiutando il Dipartimento di Giustizia congelando i fondi dei portafogli associati a un sindacato internazionale di traffico di esseri umani dietro le presunte truffe.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, afferma:

“La nostra recente assistenza al Dipartimento di Giustizia sottolinea il nostro impegno nel promuovere un ambiente sicuro. Crediamo nello sfruttamento della tecnologia e delle relazioni, come la nostra collaborazione con OKX, per affrontare in modo proattivo le attività illecite e sostenere i più elevati standard di integrità nel settore”. 

Secondo l'annuncio, tutti i fondi congelati si trovavano in portafogli esterni autogestiti.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/FullRix/Andy Chipus

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2023/11/20/225000000-in-usdt-frozen-by-tether-following-investigation-into-international-crime-syndicate/